Altos de los Polvorines S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 10 de Octubre de 2008

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS NUEVAS 'A' A.R.S.A. ANTONIO ROMANO S.A.CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de noviembre de 2008 a las 11 hs. en primer convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Av. Rivadavia 789, piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Consideración de la Memoria, Estados Contables y demás documentación correspondiente al ejercicio Nº 51 cerrado el 30/06/2008.2º) Destino de las utilidades del ejercicio y fijación de la remuneración al directorio y sindicatura.3º) Fijación del número de Directores y Síndico. Elección de los mismos.4º) Adecuación del Estatuto a las normas de la Ley 19550.5º) Elección de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2008.Presidente: Adela Santamarina de Romano Acta de Asamblea Nro. 422 del 06/11/2006.Certificación emitida por: N. Javier T. Vila Sánchez. Nº Registro: 1559. Nº Matrícula: 3926. Fecha: 29/09/2008. Nº Acta: 189. Libro Nº: 22.e. 10/10/2008 Nº 86.025 v. 17/10/2008 ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de octubre de 2008, a las 18,30 en primera convocatoria, y a las 19,30 en segunda convocatoria, en el local sito en Juan María Gutiérrez 3829, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1) Constitución de la asamblea, aceptación de las cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.2) Designación de dos accionistas para firmar, juntamente con el Presidente, el acta de Asamblea.3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008. Destino de los resultados.4) Consideración de la gestión de los integrantes del directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008.5) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008.6) Elección de director suplente para completar el mandato del Sr. Andrés Cooper.7) Consideración de la reforma de los artículos 2, 3, 4, 8, 9 y 11 del estatuto social.NOTA: Los señores accionistas deberán cursar la comunicación del artículo 238 de Ley Nº 19.550 hasta el 27 de octubre de 2008 a las 18 horas en la sede social sita en San Martín 910, piso 3º, Buenos Aires o en la administración de San Jorge Village.Fernando Albano. Presidente elegido por Acta de Asamblea del 22-11-07 y Acta Directorio del 26-11-07.Presidente - Fernando Albano Certificación emitida...