ALTOS DE PILAR COUNTRY CLUB S.A.
Fecha de disposición | 10 Mayo 2013 |
Fecha de publicación | 10 Mayo 2013 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 32636 |
Viernes 10 de mayo de 2013 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.636 24
2. Convocatorias y
Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES
#I4436520I# % 24 % #N30525/13N# “A”
AEROSOL FILLING ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de AEROSOL FILLING S.A.C.I. y
E. convoca a los Sres. Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria a reali-
zarse en Tte. Gral. Juan D. Perón 1628 piso 9ª
B, Capital Federal, el día 23 de mayo de 2013,
en primera convocatoria a las 18 hs. y en se-
gunda convocatoria una hora después para tra-
tar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta de asamblea,
2º) Convocatoria de la asamblea ordinaria
fuera de término. Sus causas.
3º) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resulta-
dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Anexos y Notas Complementarias, todo refe-
rido al Ejercicio c errado el 31 de Dicimbre de
20 11.
4º) Consideración del resultado del ejercicio y
de su destino, de la remuneración del directorio
y de las sumas adelantadas como anticipos de
dividendos.
5º) Determinac ión del número de directores
y designación de los mismos por el término de
un año.
6º) Aumento del Capital Social y reforma del
art. 4º del estatuto social.
7º) Adecuación de la garantía de los directo-
res y modicación del art. 9º de acuerdo con la
normativa vigente.
8º) Modicación del art. 5 del estatuto social
a n de adecuar su texto.
9º) Eliminación de la sindicatura y modica-
ción del art. 11 del estatuto social.
10) Cambio de la sede social sin reforma del
estatuto.
11) Otorgamiento de un texto ordenado del
estatuto social.
12) Autorizaciones.
Accionistas cumplir con el art. 238 de la ley
19.550 .
Omar Esteban Gandolfo. Presidente del Di-
rectorio, designado según Acta de Asamblea
de Accionistas del 29 de julio de 2011.
Designado según instrumento privado
Acta de Asamblea de Accionistas de fecha
29/07/2011.
Presidente - Omar Esteban Gandolfo
e. 06/05/2013 N° 30525/13 v. 10/05/2013
#F4436520F#
#I4438433I# % 24 % #N32438/13N#
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Air Li-
quide Argentina S.A. a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse en su sede social sita en Uru-
guay 1037, 7mo. Piso, Ciudad de Buenos Aires,
el día 30 de mayo de 2013 a las 15:30 hs. para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
2°) Consideración d e los motivos por los cua-
les la asamblea es convocada fuera del término
legal.
3°) Consideración de la documentación des-
cripta en el Art. 234, Inc. 1ro de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio nalizado el
31/12/2 012.
4°) Retribución del Directorio y de la Sindica-
tura por el ejercicio bajo consideración.
5°) Determinación del destino de los resulta-
dos del ejercicio.
6°) Consideración de la gestión del Directorio
y de la actuación de l a Sindicatura por el ejerci-
cio bajo consideración y hasta la fecha de esta
asamblea.
7°) Fijación del número de miembros del Di-
rectorio y su elección.
8°) Elección del Síndico Titular y del Síndico
Suplente.
9°) Otorgamiento de las autorizaciones nece-
sarias con relación a lo resuelto en los puntos
precedentes.
El Directorio
NOTA: Se recuerda a los accionistas que para
asistir a la asamblea deberán cursar comunica-
ción de asistencia a la sede social, para su regis-
tro, con no menos de 3 días hábiles de anticipa-
ción a la fecha jada para la Asamblea, de lunes
a viernes de 10 a 17 horas.
El Sr. Gonzalo Ramón suscribe el presente
aviso en nombre y representac ión y en su ca -
rácter de Presidente del Directorio de Air Liqui-
de Argentina SA.
Presidente - Gonzalo Ramón
Designado según instrumento público Esc.
Nº 15/11/2012 de fecha 15/11/2012 Reg. Nº 27.
Presidente - Gonzalo Carlos Ramón
e. 09/05/2013 N° 32438/13 v. 15/05/2013
#F4438433F#
#I4437453I# % 24 % #N31458/13N#
ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Don Jorge Antonio Stegich presidente elec to
por Acta de Directorio Nº650 del 28 de mayo
de 2012, y por Acta de Asamblea Nº65 del día
23 de mayo de 2012 solicita: Convócase a los
Señores Accionistas de Almafuerte Sociedad
Anónima de Transporte Automotor Comercial e
Industrial, a la Asamblea Ordinaria para el día
23 de mayo de 2013 a las 10.00 hs. en la Avda.
Bernardo de Irigoyen 330 3er. Piso de la Capital
Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de 2 accionistas para rmar
el acta.
2º) Consideración de documentos art. 23 4
Inc. I, Ley 19550 ejercicio 31/12/2012.
3º) Tratamiento destino del resultado del ejer-
cicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.
4º) Aprobación de la gestión del Directorio.
5º) Aprobación de la gestión del Consejo de
Vigilancia.
6º) Elección de siete Direc tores Titulares y
siete Suplentes.
7º) Elección del Consejo de Vigilancia tres
miembros Titulares y tres Suplentes.
El Directorio
Designado según instrumento privado Acta
de Directorio Nº 650 de fecha 28/05/2012.
Presidente - Jorge Stegich
e. 06/05/2013 Nº31458/13 v. 10/05/2013
#F4437453F#
#I4438428I# % 24 % #N32433/13N#
ALTOS DE PILAR COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas de
Altos de Pilar Country Club S.A. a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria para el día
29 de Mayo de 2013, en primera convocatoria,
a las 18 horas, y en segunda convocatoria, a
las 19 horas del mismo día, en Monroe 2244 de
C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas presentes
para rmar el acta.
2º) Razones por las cuales la Asamblea se
convoca fuera de plazo legal.
3º) Lectura, consideración y aprobación de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
cuadros anexos y demás documentación con-
table, correspondiente al ejercicio nalizado el
30 de Junio del 2012.
4º) Aprobación de la gestión del directorio
por el período mencionado.
5º) Destino del Resultado del Ejercicio.
6º) Renuncia del directorio. Designación de
un nuevo dire ctorio por el término de dos ejer-
cicios.
7º) Presentación en fun ciones del Estudio
Contable a cargo del Contador Públi co Miguel
Angel Ramírez.
8º) Informe sobre la situación económica /-
nanciera del barrio.
9º) Reseña del Dr. Millet sobre el tema de la
compra de calles internas y la presente relación
con la Municipalidad.
10) Informe sobre la implementación de me-
joras en el sistema de seguridad.
Designado según instrumento privado acta
asamblea y directorio del 29/12/2011 y de fecha
04/01/2012.Presidente - Horacio Bovo
e. 09/05/2013 N° 32433/13 v. 15/05/2013
#F4438428F#
#I4436577I# % 24 % #N30582/13N#
ALVAREZ Y PATIÑO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria de Accionistas a
celebrarse el 28 de mayo de 2013, en Castelli
173 piso 2º depto. “B” CABA, a las 18 horas en
primera convocatoria y a las 18 y 30 horas, en
segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para r-
mar el Acta junto con el Presidente de la So-
ciedad.
2°) Modicación del Estatuto Social “Admi-
nistración y Representación: Artículo Octavo”.
3°) Modicación del Estatuto Social “Fiscali-
zación: Artículo Undécimo” sociedad no com-
prendida dentro del art. 299 de la Ley 19.550.
Presidente - Ana Delia Psettouras
Designado según instrumento privado Acta
de Directorio de fecha 14/08/2012.
Presidente - Ana Delia Psettouras
e. 06/05/2013 N° 30582/13 v. 10/05/2013
#F4436577F#
#I4437925I# % 24 % #N31930/13N#
AMERICAN ASSIST ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas, para el día 24 de mayo de
2013 a las 18 hs. y 19 hs., en 1º y 2º convoca-
toria respectivamente, en Ingeniero Butty 240,
piso 18, Ocina D, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta de Asamblea;
2º) Modicación del artículo 1º, denomina-
ción social;
3º) Modicación del artículo 5º, transmisión
de las acciones;
4º) Modicación del artículo 10º, régimen de
Quorum y Mayorías de Asambleas.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea Ordinaria de fecha 14/05/2012.
Presidente - Russell Aparicio Vallejo
e. 07/05/2013 Nº31930/13 v. 13/05/2013
#F4437925F#
#I4438398I# % 24 % #N32403/13N#
ARJUEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse en primera convocatoria el día 30 de
mayo de 2013, a las 12,00 horas, en Leandro N.
Alem 822 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires,
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Razones por la cuales la Asamblea se ce-
lebra fuera del plazo legal;
2°) Dispensa de la información adicional en la
Memoria requerida por la Res. Gral. IGJ Nº 6/06
modicada por Res. Gral. IGJ Nº 4/09;
3°) Consideración del Balance General, Es-
tado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas y Anexos que lo com-
plementan, y Memoria del Directorio corres-
pondiente al séptimo ejercicio social, nalizado
el 31 de diciembre de 2011;
4°) Consideración de la gestión del Directorio
durante el ejercicio en cuestión;
5°) Honorarios del directorio;
6°) Fijación del número de Directores y su
elección;
7°) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su
asistencia con no menos de tres (3) días hábiles
de anticipación al de la fecha de la asamblea.
Carolina María Arola Nowell, Presidente se-
gún acta de Asamblea del 13/10/2011.
Designado según instrumento privado Asam-
blea de fecha 13/10/2011.
Presidente - Carolina Maria Arola Nowell
e. 09/05/2013 N° 32403/13 v. 15/05/2013
#F4438398F#
#I4437412I# % 24 % #N31417/13N#
ASOCIACION HUNGARA DE BENEFICIENCIA
CONVOCATORIA
Acta Nº 914 Comisión Directiva convoca
Asamblea Gral. Ordinaria día 26/05/2013 a las
11 hs. en P. Rodriguez 6258, Chilavert. Pcia. Bs.
As. el Sr. Atilio Rugonyi presidente propone:
ORDEN DEL DIA:
1°) Nombrar a dos socios para rmar el Acta
de Asamblea.
2°) Consideración de la Memoria y Balance
Gral. Cta. de Gastos y Recursos e Informe de
Revisores de Cta. del ejercicio nalizado el 31
de diciembre de 2012.
3°) Consideración gestión de miembros de la
CD y Revisores de Cuenta.
4°) Elección de Secretaria por renuncia.
Designado según instrumento privado Acta
873 Asamblea General Ordinaria de fecha
09/05/2010.
Presidente - Atilio Rugonyi
e. 07/05/2013 N° 31417/13 v. 13/05/2013
#F4437412F#
#I4437134I# % 24 % #N31139/13N# “B”
BFL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-
cionistas a celebrarse el 23 de Mayo de 2013,
en Marcelo T. de Alvear 612, Piso 1°, CABA, a
las 11 hs. en primera convocatoria, y a las 12
hs. en segunda convocatoria, para tratar el si-
guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos Accionistas pa ra r-
mar el acta junto con el Presidente de la So-
ciedad.
2°) Determinación del número de Directores
y designación de sus miembros Titulares y Su-
plentes;
3º) Consideración de la modicación del ar-
tículo Primero (denominación social) del Esta-
tuto Social;
4º) Designación de las personas facultadas
para tramitar la conformidad administrativa
y las inscripcione s de las resoluciones de la
asamblea ante los registros pertinentes.
Designado según instrumento privado Acta
de asamblea de fecha 12/06/2012.
Presidente - Guillermo Horacio Carvajal
e. 06/05/2013 N° 31139/13 v. 10/05/2013
#F4437134F#
#I4436739I# % 24 % #N30744/13N# “C”
C.J.C. S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de ac-
cionistas para el 24/05/2013 a las 10 horas en
primera convoc atoria y a las 11 horas en s egun-
da convocatoria en Rosario 743 piso 4 dpto. 10
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a n
de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
2°) Consideración de la documentación re-
querida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 por
el ejercicio económico nalizado el 31/12/2012.
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