Alto Palermo S.A. (apsa)

• Fecha de la disposición: 17 de Noviembre de 2009

2º) Consideración de la Memoria; Inventario y Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio, Estado de Flujos, de Efectivo, Notas a los estados contables, anexos y cuadros e informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio económico Nº 9, finalizado el 31 de julio de 2009.3º) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.4º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en tratamiento.5º) Consideración de la remuneración del Directorio teniendo en cuenta el mayor tope considerado en el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.Presidente - Miguel A. Torresel NOTA:SerecuerdaalosSres.Accionistasdeberán presentar su comunicación de asistencia a la Asamblea conforme a lo previsto en el art. 238 2do. Párr.ley 19.550, para su registro en el libro de asistencia respectivo con tres días hábiles de anticipación al día fijado, de lunes a viernes en el horario de 14 a 17 hs.Queda a disposición de los Sres. Accionistas toda la información referida en el punto 2 del orden del día en San Martín 793, piso 17, departamento 'B' de la Nº 31.782 14 cos Oscar Barylka y David Alberto Perednik en Moreno 877 piso 24º CABA, los Sres. Saul Zang,Abraham Perelman, Salvador Dario Bergel, Pablo Daniel Vergara del Carril, Enrique Antonini y Juan Manuel Quintana en Florida 537 piso 18º CABA y los Sres. José Said Saffle, Andrés Olivos Bambach, Leonardo Fernandez, Guillermo Matta y Trejo y José Domingo Eluchans Urenda en Avda. Roque Saenz Peña 938 piso 3º CABA.Firmado: Eduardo Sergio Elsztain, Presidente, electo por acta de asamblea de fecha 29.10.09 y acta de directorio de distribución de cargos de fecha 30.10.09.Presidente ­ Eduardo Sergio Elsztain Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255. Fecha: 6/11/2009. Nº Acta: 185. Nº Libro: 84.e. 17/11/2009 Nº 105205/09 v. 17/11/2009 ASIST MEDIN S.A.(Inscripto No 15317 libro 23 tomo A SA el 2310-03). Por Escritura 164, del 7/10/09. Nicolas Alvaro Agustin Canillas, argentino, soltero mayor de edad, 30182478, con domicilio real Av Cordoba 2460 y legal en Avda Cordoba 2431 C.A.B.A se designan Presidente a Nicolas Alvaro Agustin Canillas Director titular a Patricio Guillermo Canillas argentino, DNI 25.940.218 mayor de edad, domcilio real en Av Cordoba 2460 y legal Av.Cordoba 2431 CABA y Director Suplente a Guillermo Mario Canillas argentino, mayor de edad, le 7851759, con domicilio real Av Cordoba 2460 y especial en Olazábal 4575 C.A.B.A. El apoderado: Jose Alberto Suárez, dni 4524648 según Poder Escritura citada, Registro: 1699 Folio: 373 a cargo del escribano Fernando Gabriel Scarso.Certificación emitida por: Fernando G. Scarso.Nº Registro: 1699. Nº Matrícula: 4104. Fecha:11/11/2009. Nº Acta: 069. Nº Libro: 19.e. 17/11/2009 Nº 105312/09 v. 17/11/2009 AUTOMOTRIZ ORIENTAL S.A.Rectifica publicación del 8/10/09 Recibo Nº 149932. Por Escritura Nº 154 del 10/11/09 se eliminó el cargo de Vicepresidente, quedando el Directorio conformado así: Directorio: Presidente:Magela Rene Sienra Silveira, Director Suplente:Esteban Martino Premoli; todos con domicilio especial en la sede social. Maximiliano Stegmann, abogado, Tº 68 Fº 594, Autorizado en Escritura de Constitución Nº 115 del 1/9/09; Escribana N.Etchegaray de Palmeiro, Registro 1980 de Capital Federal.Abogado ­ Maximiliano Stegmann Legalización emitida por: Colegio...