Almafuerte Empresa de Transporte S.A.C.I. e I.

Fecha de la disposición12 de Abril de 2010

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ABASTO XXI S.A.CONVOCATORIA Convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria a realizarse el día 27 de Abril de 2010, en la Avenida Roque Saenz Peña 825, piso 4º, oficina Nº 43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, si no se lograre el quórum necesario en la primera, a los efectos de considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos accionistas para la firma del acta.2º) Razones que motivan la celebración de la presente Asamblea fuera del plazo legal.3º) Consideración de la documentación dispuesta por el Artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados con fecha 30/09/2003, 30/09/2005 y 30/09/2007.4º) Consideración del tratamiento al resultado de los ejercicios finalizados con fecha 30/09/2003, 30/09/2004, 30/09/2005, 30/09/2006 y 30/09/2007.5º) Consideración de la gestión del directorio hasta la fecha de constitución de la asamblea.6º) Elecciones de miembros del directorio conforme lo establecen las normas estatuarias.Eduardo Roque Monteleone, Presidente, designado el día 14 de Agosto de 2008, mediante Acta de Asamblea Nº 7.Certificación emitida por: Matías L. E. Sánchez Fontau. Nº Registro: 111. Fecha: 30/3/2010.Nº Acta: 188. Libro Nº: 24.e. 08/04/2010 Nº 34037/10 v. 14/04/2010 ACH S.A.CONVOCATORIA De acuerdo con lo que prescriben los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los Sres. Accionistas de ACH S.A., a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Abril de 2010, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de ACH S.A., Corrientes 538 - 4º Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.2º) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de resultados y Estado de Flujo de Efectivo; Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 13 cerrado el 31/12/2009.3º) Destino del resultado del Ejercicio.4º) Consideración de la Gestión del Directorio y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.5º) Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.6º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los que correspondan para el próximo Ejercicio, en sustitución de los que finalizan su mandato. Designación del Presidente del Directorio.7º) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los que finalizan su mandato.Presidente designado bajo Acta de Asamblea Nº 17 de fecha 27/04/2009.Presidente ­ Jorge A. Recaite...

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