ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.C.I. E I.

• Fecha de disposición: 20 Abril 2015
• Fecha de publicación: 20 Abril 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33112

ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.C.I. E I.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 13/5/15, a las 18 hs y 1 hora después en segunda convocatoria, en Av. Emilio Castro 7627, CABA para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc 1 Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/14.

3. ) Gestión del Directorio.

4. ) Remuneración de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia.

5. ) Destino del resultado del ejercicio y del saldo de “resultados no asignados”.

6. ) Tratamiento de la renuncia de Directores y miembros del Consejo de Vigilancia cuyos mandatos vencen el 31/12/15 para permitir la designación de nuevos miembros de ambos órganos conforme la nueva redacción de los Art. 11 y 15 del Estatuto Social cuya Reforma será tratada en la presente Asamblea.

7. ) Reforma Art 11 y 15 del Estatuto Social en lo relativo a la duración del mandato de Directores y miembros del Consejo de Vigilancia, número y garantía de los Directores.

8. ) Reforma del artículo décimo séptimo referido a la limitación de la representación de accionistas en las Asambleas.

9. ) Designación de miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia conforme la nueva redacción de los Art. 11 y 15 de los Estatutos Sociales.

Para el tratamiento de...