Allanan la UIF por una causa de Báez

http://www.lanacion.com.ar/1655235-caso-lazaro-baez-el-juez-federal-claudio-bonadio-allano-la-uifla sede de la Unidad de Información Financiera (UIF) y una compañía financiera, en una causa en la que se investiga si el organismo encargado de averiguar sobre las denuncias de lavado de dinero paralizó reportes de operaciones sospechosas que mencionaban al empresario kirchnerista y sus compañías.El procedimiento se realizó el viernes pasado y abarcó, además, al banco Finansur, que fue el autor de los reportes de operaciones sospechosas que mencionaban a Austral Construcciones y otras firmas relacionadas con el imperio económico del empresario patagónico, dijeron a LA NACION altas fuentes judiciales.Bonadio buscaba los reportes de operaciones sospechosas (ROS) originales del banco, pero no los encontró porque la UIF ya los había entregado al juez federal Sebastián Casanello, que investiga a Báez por lavado de dinero.Así que la UIF le entregó copias de esos registros. Cuando se reanude la actividad judicial, luego de las vacaciones de verano, Bonadio le pedirá a Casanello esos documentos.En un comunicado, la UIF aclaró ayer que no sufrió un allanamiento, sino que recibió el viernes pasado una "orden de presentación" del juzgado, en la que se le pedía la información. Esas órdenes se ejecutan mediante una autoridad y se firman con allanamiento en subsidio. Es decir, autorizan a allanar en caso de que la información requerida no sea entregada voluntariamente.La UIF aseguró que el viernes "se dio cabal cumplimiento a lo solicitado por el juez: se entregó copia de la documentación en soporte digital, ya que la información original había sido remitida al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del Dr. Sebastián Norberto Casanello el pasado año".La denuncia que motivó la investigación del juez Bonadio fue presentada por los diputados Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo, que integran el bloque Unión Pro, luego de una publicación del diario Clarín. La información consignaba que el banco Finansur había reportado operaciones sospechosas de Austral Construcciones por una cifra cercana a los 180 millones de pesos entre 2008 y 2011. Pero la UIF recién las judicializó en 2013. No se cuestiona no judicializar los ROS, porque la UIF puede no hacerlo de manera inmediata, sino que lo que se objeta es que no se hayan investigado las denuncias recibidas, que mencionaban, además, a la empresa Gotti, también de Lázaro Báez y dedicada a la construcción, y...