All-america Latina Logistica Argentina S.A.
Fecha de la disposición | 2 de Octubre de 2009 |
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A.CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y especiales de Accionistas Clase 'A' y Clase 'B', en segunda convocatoria, para el día 16 de octubre de 2009 a las 10 horas, en Avda. Santa Fe 4636 3º Piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;2º) Exposición de los motivos respecto de la demora en la convocatoria a Asamblea Ordinaria;3º) Consideración del Informe de Auditores, estados contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008;4º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio;5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;6º) Consideración de los honorarios de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;7º) Designación de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;8º) Designación de autorizados para tramitar la inscripción de las resoluciones ante la Inspección General de Justicia.Firmado: Alexandre de Jesús Santoro. Vicepresidente a cargo de la Presidencia. Electo por acta de Asamblea del 19/9/08 y distribución de cargos por acta de Directorio del 19/9/08.Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4869. Fecha: 21/9/2009. Nº Acta: 200. Nº Libro: 77.e. 01/10/2009 Nº 83089/09 v. 05/10/2009 ARGENTINA SALUD Y VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Octubre de 2009, a las 8:00 horas, en la Sede Social de Montevideo 431, Cuarto Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DÍA:1º) Verificación de la legalidad del Acto.2º) Designación de dos (2) accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta.3º) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos,Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora, de Reaseguros, de Control Interno y Cuadro de Resultados Técnico de Operaciones, todo ello correspondiente al décimo sexto Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2009.4º) Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora.5º) Consideración de los Resultados No Asignados Positivos.6º) Consideración de la retribución del Directorio (artículo 261 de la ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550)...
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