All - America Latina Logistica Argentina S.A.

• Fecha de la disposición: 31 de Agosto de 2009

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A.CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y especiales de Accionistas Clase 'A' y Clase 'B' para el día 17 de septiembre de 2009 a las 10 horas, en Avda. Santa Fe 46363º Piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;2º) Exposición de los motivos respecto de la demora en la convocatoria a Asamblea Ordinaria;3º) Consideración del Informe de Auditores, estados contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008;4º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio;5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;6º) Consideración de los honorarios de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;7º) Designación de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;8º) Designación de autorizados para tramitar la inscripción de las resoluciones ante la Inspección General de Justicia.Firmado: Alexandre de Jesús Santoro. Vicepresidente a cargo de la Presidencia. Electo por acta de Asamblea del 3/9/07 y distribución de cargos por acta de Directorio del 3/9/07.Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 14/08/2009. Nº Acta: 126. Libro Nº: 75.e. 25/08/2009 Nº 70132/09 v. 31/08/2009 ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de septiembre de 2009, a las 15 horas en la sede social de la Sociedad sita en Maipú 71, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta;2º) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30.06.09;3º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30.06.09;4º) Fijación de honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;5º) Aprobación y ratificación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;6º) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;7º) Autorización a directores y síndicos en los términos del art. 273 de la ley 19.550. El Directorio.NOTA: Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que...