ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A.

Fecha de disposición28 Abril 2015
Fecha de publicación28 Abril 2015
SecciónSegunda Sección - Sociedades
Número de Gaceta33118

ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIALES DE ACCIONES CLASE A Y CLASE B

Convócase a los señores Accionistas ALL - América Latina Logística Argentina S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y Especiales de Acciones Clase A y Clase B a celebrarse el día 20 de mayo de 2015, a las 11:30 horas, en Ingeniero Enrique Butty 275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas de Anexos, la Memoria, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

  4. ) Consideración de los honorarios de los Directores por el ejercicio 2014;

  5. ) Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2014;

  6. ) Designación de directores titulares y suplentes por las Acciones Clase A y Acciones Clase B (en este punto funcionarán las Asambleas Especiales de cada una de las clases);

  7. ) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora;

  8. )...

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