ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A.

Fecha de la disposición:10 de Abril de 2019
 
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ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 28 de febrero de 2019, se aprobaron: (i) las renuncias de los Sres. Gustavo Ariel Ferrero y Edgardo Felipe Poissot a los cargos de Directores Titulares, la renuncia del Sr. Ariel Aldo Salera al cargo de Director Suplente; (ii) mantener en 6 (seis) el número de directores titulares y reducir a 2 (dos) el número de directores suplentes; (iii) la designación de los Sres. Sr. Alberto Julián Macua y Cristian Padoan como Directores Titulares; y (iv) la designación del Sr. Luis Sebastián Tissone como director suplente. Se resolvió que los directores designados tengan mandato hasta la Asamblea que considere el ejercicio con fecha de cierre el 31/12/2018. Mediante Acta de Directorio de fecha 28 de febrero de 2019 los directores designados aceptaron los cargos conferidos y fijaron domicilio especial en Luis Sáenz Peña 1074, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28 de febrero de 2019, se aprobaron: (i) las renuncias de los Sres. José Luis Alejandro Galimberti, Alberto Julián Macua y Cristian Padoan a los cargos de Directores Titulares; las renuncias de los Sres. Alberto Dimas Padoan y Luis Sebastián Tissone a los cargos de Directores Suplentes; y (ii) la designación del Sr. Alberto Dimas Padoan como Director Titular y la designación del Sr. Alberto Julián Macua como Director Suplente. Se resolvió que los directores designados tengan mandato hasta la Asamblea que considere el ejercicio con fecha de cierre el 31/12/2018. Mediante Acta de Directorio de fecha 28 de febrero de 2019 los directores designados aceptaron los cargos conferidos y fijaron domicilio especial en Luis Sáenz Peña 1074, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28 de febrero de 2019, se resolvió (i) eliminar los artículos quinto y decimo del estatuto social; (ii) modificar los artículos segundo, tercero, séptimo, octavo, decimo primero, decimo tercero, los que quedaron redactados de la siguiente manera: "Artículo 2: Tiene por objeto realizar, ya sea por cuenta propia o ajena, en forma independiente o asociada a terceros, dentro o fuera de la República Argentina, las siguientes actividades: la investigación y desarrollo, elaboración, producción, manufactura, industrialización, fraccionamiento, envasado, compra, venta, consignación, representación, comisión, distribución, comercialización en todas sus formas, importación y exportación, y prestación de servicios accesorios y/o vinculados con: alimentos, bebidas y otros productos para consumo humano, como así también otros productos vinculados con, complementarios a y/o accesorios de dichos productos o vinculados a la alimentación. Asimismo, la sociedad podrá otorgar garantías reales y/o personales respecto de obligaciones propias o de terceros. A los fines expuestos, la sociedad tiene plena capacidad jurídica de adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos que no sean expresamente prohibidos por las leyes o este Estatuto, pudiendo realizar todo tipo de actos y negocios jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con su objeto, o que sean antecedentes o consecuencia mediata o inmediata del mismo."; "Artículo 3: El Capital Social es de $ 1.759.033.334, representado por 1.759.033.334 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto cada una y de Un (1) Peso de valor nominal por cada acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, la que podrá delegar en el Directorio la emisión de las acciones correspondientes, conforme el Art. 188 de la Ley 19.550. Todo otro aumento de capital deberá ser decidido por la Asamblea Extraordinaria. La Asamblea fijará las acciones a emitirse, pudiendo delegar en el Directorio la época de las emisiones y la determinación de la forma y condiciones de pago de las suscripciones."; "Artículo 7: La administración de la sociedad estará a cargo del Directorio, compuesto por un mínimo de 1 (uno) y un máximo de 5 (cinco) directores titulares, con mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos. Asimismo la Asamblea podrá designar igual o menor número de directores suplentes que reemplazarán a los miembros titulares en case de ausencia, renuncia, muerte o cualquier impedimento. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. Los Directores podrán participar válidamente en forma no presencial y con derecho a voto a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras actuales o a crearse en el futuro siempre que el quórum se configure con la presencia física en el lugar de la celebración de los integrantes necesarios para ello, y se garantice la seguridad de las reuniones y la plena participación de todos los Directores, y de la Sindicatura. En todos los casos el Directorio resuelve por el voto favorable de la mayoría de los directores asistentes, incluidos, en el supuesto de reunión a distancia, los directores que participan en forma no presencial. De las reuniones a distancia se dejará constancia en el acta...

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