ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.

• Fecha de disposición: 24 Junio 2015
• Fecha de publicación: 24 Junio 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33157

ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 8-07-15 a las 10:30 horas, en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria en la sede social de Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación establecida por el articulo 234, inciso 1º) de la ley 19550 y sus modificatorias, al 31 de marzo de 2015.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

4. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Tratamiento y consideración del destino del resultado económico finalizado el 31 de marzo de 2015, el que arrojó una utilidad de $ 549.657.-, proponiendo la constitución de reserva legal por $ 27.482,85 y otras reservas por $ 522.174,15.

6. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2015 por $ 52.500.-, en exceso de $ 20.017,15 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

7. ) Fijación del número y elección de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, por el término de un año.

8. ) Aprobación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2015 y...