Alea Administradores de Riesgos S.A.

Emisor:Sociedades Anonimas
Fecha de la disposición: 7 de Diciembre de 2007
 
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Uruguay 654 Piso 8º Oficina 802.- 9) Cierre del ejercicio 31/12 de cada año.- le asigna capital a la sucursal de $ 31.500.- Firma del Representante Legal Carlos Oreste Cardozo, nombrado por Acta de Directorio de fecha 05/09/07.Carlos Oreste Cardozo Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:04/12/2007. Tomo: 41. Folio: 777.e. 07/12/2007 Nº 104.898 v. 07/12/2007 AGROPECUARIA SAN GIMINIANO SOCIEDAD ANONIMA Escritura 8/11/07, Esc. Valdéz fº 1780, Registro 1500, se da cumplimiento alArtículo 60 Ley 19550 por asamblea general ordinaria del 30/4/07: Presidente: Carolina Bustingorri, argentina, soltera, nacida el 18/4/82, comerciante, DNI 29479363,Cuit 27294793637; Directora Suplente: Mónica María Sacheri, argentina, comerciante, nacida 12/1/60, viuda primeras nupcias con Gustavo Fausto Bustingorri, DNI 13881517, Cuil 27138815175, ambas domicilio real y especial Av.Santa Fé 3069 piso 5 dpto. C CABA; Directores Salientes: ExPresidente: Mónica María Sacheri;ExDirectora Suplente: Carolina Bustingorri. Y modificar el artículo 6º del Estatuto Social por asamblea general extraordinaria 20/9/07 el cual queda así: Artículo Sexto: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio, integrado por uno a cinco titulares designados por la asamblea de accionistas, pudiendo ésta elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o mas directores suplentes, será obligatoria.- El término de sus mandatos será de TRES ejercicios.- La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.- El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente.En su primera reunión, el directorio designará un presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente, que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones, los directores titulares deberán presentar un seguro de caución de acuerdo a la Resolución 20/04, modificada por la Resolución 21/04 de la Inspección General de Justicia.- El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición de los bienes, incluso los que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9º del decreto-ley 5965/63.- Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías, financieras o entidades crediticias oficiales o privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir de denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos y contraer obligaciones a la sociedad.La representación legal de la sociedad corresponde al presidente del directorio'.- Apoderado Walter Andrés Rojas, según Escritura Nº 586 del 8/11/07.Certificación emitida por: Ana María Valdez.Nº Registro: 1500. Nº Matrícula: 3697. Fecha:29/11/2007. Nº Acta: 174. Libro Nº: 059.e. 07/12/2007 Nº 71.532 v. 07/12/2007 AGUICAR SOCIEDAD ANONIMA 1)...

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