Alcorta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime (1ra. y 2da. Convocatoria)

• Fecha de Entrada en Vigor: 6 de Julio de 2018
• Emisor: Pascual Cardinale S.A.
• Fecha de la disposición: 12 de Enero de 2018

PASCUAL CARDINALE S.A.

ALCORTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA UNÁNIME

(1ra. y 2da. Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones Estatutarias, se convoca a los Señores accionistas de PASCUAL CARDINALE S.A. sita en calle Sarmiento Nº 432 de la localidad de Alcorta, provincia de Santo Fe, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime, a celebrarse el día 30 de julio de 2018 a las 18 horas, en primera convocatoria y una hora más tarde, 19 horas, en segunda convocatoria, en la sala de reuniones del local social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. ) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con lo Señora Presidente del Directorio.

2. ) Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo, cuadros anexos, notas e informaciones complementarios, correspondiente a los ejercicios Nros. 15, 16 y 17, correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, comprendidos, respectivamente, entre el 01/01/2015 y 31/12/2015, entre el 01/01/2016 y 31/12/2016 y entre 01/01/2017 y 31/12/2017.

3. ) Resultado de los ejercicios. Tratamiento de su destino.

4. ) Fijación de lo retribución de los miembros del Directorio.

5. ) Aprobación de la gestión de los Directores en cumplimiento del art. 275 Ley 19.550.

6. ) Elección, por finalización de mandatos, de la totalidad de los miembros del Directorio.

   Constitución de domicilio especial de los Directores.

7. ) Prórroga del término de duración de la sociedad por 20 años.

8. ) Designación de las personas autorizadas a realizar las gestiones e inscripciones respectivas por ante Inspección General de Personas Jurídicas y Registro...