Alberti 1754/56/62 Pb y P.1º C.A.B.A.

Fecha de publicación09 Junio 2008
Fecha de disposición09 Junio 2008
Número de Gaceta31422

Alexis Fuentealba Alvear. Promoción de la acción social de responsabilidad. Remoción.

NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra en la sede social y a disposición de los señores accionistas para su examen toda la documentación referida al itinerario propuesto.

NOTA 2: Conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19550, para concurrir a la asamblea convocada, los accionistas deberán comunicar a la sociedad, en su domicilio legal de Av. Entre Ríos 1703, su asistencia con tres (3) días de anticipación. EL DIRECTORIO.

Presidente designado por acta de Asamblea General Ordinaria N° 15, foja 38 del 26 de Abril 2007 del libro de actas de Asambleas N° 1.

Presidente Ricardo S. Rodríguez Certificación emitida por: Adriana Estela Cingolani. Nº Registro: 1689. Nº Matrícula: 4252. Fecha: 4/6/2008. Nº Acta: 040. Libro Nº: 13.

e. 06/06/2008 N° 29.889 v. 12/06/2008 'T' TECNOMADERA S.A.I.C.

CONVOCATORIA Nº Correlativo I.G.J. 16487-255424. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Tecnomadera S.A.I.C. a celebrarse el día 20 de Junio de 2008, a las 10:00 horas en primera convocatoria o el 26 de Junio de 2008 a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Hipólito Yrigoyen 1180 Piso 7 de ésta Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.

  2. ) Motivos por los cuales se convocó a la Asamblea fuera de término.

  3. ) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.

  4. ) Distribución del Resultado del ejercicio. Tratamiento de honorarios al Directorio.

  5. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

  6. ) Fijación del número de Directores y su elección por el término de tres ejercicios.

  7. ) Elección del Síndico titular y suplente por el termino de un ejercicio.

  8. ) Prórroga del plazo de duración de la sociedad por vencimiento del mismo. Reforma del Articulo segundo del Estatuto Social.

    NOTA 1: los puntos 1 al 7 serán tratados en Asamblea General Ordinaria, el punto 8 será tratado en Asamblea General Extraordinaria.

    NOTA 2: El mandato surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del 26-10-2004 y Acta de Directorio del 28-10-2004.

    Presidente - María Teresa Chapo Certificación emitida por: Eduardo H. Jorge.

    Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 4342. Fecha:

    30/5/2008. Nº Acta: 109. Libro Nº: 8.

    e. 03/06/2008 Nº 29.798 v. 09/06/2008 TRANSNOA S.A.

    CONVOCATORIA EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO, TRASNOA S.A.

    Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a los Señores Accionistas para el día 25 de junio de 2008 a las 12 hs., en la sede social de TRANSNOA S.A. sita en Carlos Pellegrini 1135 , piso 10, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

  10. ) Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.

  11. ) Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.2007.

  12. ) Asignación del resultado económico del ejercicio económico de cierre 31.12.2007.

  13. ) Aprobación de la gestión de los Sres. Directores por su desempeño durante el ejercicio económico dé cierre 31.12.2007.

  14. ) Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño en el ejercicio económico de cierre 31.12.2007.

  15. ) Regulación de honorarios para...

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