ALBANESI INVERSORA

Fecha de la disposición14 de Agosto de 2014

ALBANESI INVERSORA

SOCIEDAD ANONIMA

Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15/07/2014, se ha resuelto reducir el capital social para absorber pérdidas fijando el mismo en la suma de $ 1.996.585, y en consecuencia se ha modificado el Artículo Cuarto del Estatuto Social el cual quedó redactado de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El capital social es de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO, dividido en un millón novecientos noventa y seis mil quinientos ochenta y cinco acciones ordinarias, nominativas no endosables, de UN PESO valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción. La asamblea podrá delegar en el directorio la época de la emisión y las condiciones y formas de pago, en los términos del artículo 188 de la ley 19.550”. Adicionalmente por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31/07/2014, se ha resuelto reformar el Artículo Noveno del Estatuto Social el cual ha quedado redactado de la siguiente manera: “Artículo Noveno: La fiscalización de la Sociedad está a cargo de una Comisión Fiscalizadora integrada por tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes elegido por la Asamblea de Accionistas, con mandato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles. La Comisión Fiscalizadora tendrá las atribuciones y deberes previstos en el artículo 294 de la Ley 19.550 y percibirá la remuneración que determine la Asamblea. La Comisión Fiscalizadora deberá reunirse cuando lo solicite uno de sus miembros y como mínimo una vez cada tres (3) meses. La Comisión Fiscalizadora sesionará con la mayoría de sus integrantes y sus decisiones se adoptarán por mayoría. De entre los miembros titulares, la Asamblea de Accionistas que los designe, elegirá un Presidente, el cual votará nuevamente en caso de empate en la votación. Los miembros suplentes llenarán las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. El órgano llevará un libro de actas en el que se dejará constancia de sus deliberaciones. La Comisión Fiscalizadora podrá ser representada por cualquiera de sus miembros en las reuniones de directorio o...

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