Albacea S.A.

• Fecha de la disposición: 18 de Agosto de 2009

ORDEN DEL DIA:a) Elección de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen la síntesis de las deliberaciones de la asamblea;b) Tratamiento y consideración de la Memoria y Estados Contables, con cuadros anexos e información complementaria, con informes de la Junta Fiscalizadora y Dictamen del Auditor, por el ejercicio económico finalizado el 31/05/2009, Ejercicio Económico Nº 6;c) Tratamiento y consideración de la gestión realizada por el Consejo Directivo durante el Ejercicio económico Nº 6; finalizado el 31/05/2009. Tratamiento de su remuneración;d) Tratamiento y consideración de la gestión realizada por la Junta Fiscalizadora durante el Ejercicio económico Nº 6, finalizado el 31/05/2009. Tratamiento de su remuneración;e) Elección de un miembro suplente para la Junta Fiscalizadora por renuncia del anterior.El Consejo Directivo.Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.Presidente ­ José Angel Morandeira Secretario ­ Daniel Humberto Alos Firmante designado según Acta del Consejo Directivo de fecha 3 de septiembre de 2007.Certificación emitida por: Ana Claudia Santillán. Nº Registro: 2086. Nº Matrícula: 4483. Fecha: 11/8/2009. Nº Acta: 172. Nº Libro: 12.e. 18/08/2009 Nº 67619/09 v. 18/08/2009 ASOCIACION MUTUAL DE MINORIDAD Y FAMILIA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Matrícula I.N.E.S. 775 C.F. El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Minoridad y Familia convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de Septiembre del 2009, a las 18 horas, en la sede de la calle Tte. Gral. Perón 524 - 6º piso Capital Federal, para considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.2º) Consideración de la Memoria, Balance,Inventario y cuenta de gastos y recursos de ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.3º) Consideración del informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio finalizado al 30 de junio de 2009.4º) Consideración de la cuota social del 0.5% perteneciente a ANSES.5º) Aprobar lo actuado durante el mencionado ejercicio por el Consejo Directivo.6º) Consideración Retribución Resolución Nº 152/90 Art. 24 Ley 20.321.7º) Aprobación de convenios.8º) Elección de autoridades. (En caso de existir lista única).Buenos Aires, 5 de agosto del 2009.En caso de no existir el quórum necesario a la hora de la Asamblea, la misma se constituirá a las 18,30 horas, con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y Órgano Fiscalizador.El Dr. Héctor Daniel Soaje Presidente electo por Asamblea Nº 21 del 2 de noviembre de 2006.Presidente ­ Héctor Daniel Soaje Certificación emitida por: Ana Inés Montejano. Nº Registro: 1240. Nº Matrícula: 2641. Fecha...