ALBACEA S.A.
| Fecha de disposición | 08 Agosto 2012 |
| Fecha de publicación | 08 Agosto 2012 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Miércoles 8 de agosto de 2012 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.455 17
2. Convocatorias y
Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES
#I4358444I# % 17 % #N82124/12N#
“A’’
AGUAS ARGENTINAS S.A.
CONVOCATORIA
AGUAS ARGENTINAS S.A.: Convócase a los
señores accionistas de Aguas Argentinas S.A. a
las Asambleas General Ordinaria y Especial de
las Acciones clases A, B, C, D, F y G a cele-
brarse el día 28 de agosto de 2012 a las 15.00
horas en primera convocatoria y a las 16.00 ho-
ras en segunda convocatoria, en su sede social
de Talcahuano 718, Piso 5º de Capital Federal, a
efectos de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para rmar
el acta.
2°) Consideración de la documentación del
artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2011.
3°) Consideración de la gestión de los miem-
bros del directorio y de la comisión scalizadora
que actuaron durante el ejercicio nalizado el 31
de diciembre de 2011.
4°) Consideración de las remuneraciones a los
miembros del directorio y comisión scalizadora
correspondientes al ejercicio nalizado el 31 de
diciembre de 2011, de acuerdo a lo previsto en
el artículo 261 de la ley 19.550.
5°) Fijación del número de miembros titulares
y suplentes del directorio y elección de los di-
rectores titulares y suplentes para cada clase de
acciones, del presidente, vicepresidente primero
y vicepresidente segundo de la sociedad.
6°) Elección de los miembros titulares y su-
plentes de la comisión scalizadora por la clase
de acciones que correspondan al estatuto.
7°) Fijación de los honorarios del contador cer-
ticante correspondientes al ejercicio nalizado
el 31 de diciembre de 2011 y designación del
contador que certicará los balances del ejerci-
cio que nalizará el 31 de diciembre de 2012.
8°) Explicación de los motivos por los cuales
la asamblea general ordinaria se celebra fuera
de término. EL Directorio
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que
conforme lo establece el artículo 238 de la ley 19.550,
para participar en las asambleas deberán cursar co-
municación de asistencia en Talcahuano 718, Piso
5º, Capital Federal, a los nes de su inscripción en el
libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las
18.00 horas del día 22 de agosto de 2012 inclusive,
en el horario de 9.00 a 18.00 horas.
Designado según acta de Asamblea General
Ordinaria y Especial de Clases del 30 de agosto
de 2011. Síndico - Julio Durand
e. 07/08/2012 N° 82124/12 v. 13/08/2012
#F4358444F#
#I4357906I# % 17 % #N81586/12N#
AKZO NOBEL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24
de agosto de 2012 a las 15:00 horas en prime-
ra convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda
convocatoria, en el local de la Avenida del Liber-
tador 498, 12º piso, Capital Federal, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para apro-
bar y rmar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de la documentación pre-
vista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2011.
3º) Consideración del resultado del ejercicio y
del destino del mismo.
4º) Consideración de la gestión y honorarios
del Directorio y del Síndico.
5º) Determinación del número y elección de
los directores titulares y suplentes por el término
de un ejercicio.
6º) Consideración de la elección del Síndico
Titular y Síndico Suplente por el término de un
ejercicio.
Rodolfo Alfredo Sero, Presidente, designa-
do por Actas de Asamblea General Ordina-
ria y Extraordinaria y de Directorio, ambas del
04/08/2011. Presidente - Rodolfo Alfredo Sero
e. 06/08/2012 Nº81586/12 v. 10/08/2012
#F4357906F#
#I4357664I# % 17 % #N81344/12N#
ALBACEA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nro. 1.582. Convócase a los Señores
Accionistas de ALBACEA S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el 31 de agosto
de 2012, en la calle Talcahuano 833, piso 7º, De-
partamento “D”, Ciudad Autónoma de Bs. As.,
a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las
9:00 horas del mismo día en segunda convoca-
toria a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para rmar
el Acta.
2º) Consideración de la Memoria, Inventa-
rio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos, correspondientes al décimo noveno
ejercicio social nalizado el 31 de marzo de
2012.
3º) Distribución de Utilidades.
4º) Honorarios al Directorio y Síndico.
5º) Elección de Síndicos, titular y suplente.
Presidente designado por Asamblea Ordinaria
de fecha 25/08/2011. El Directorio
Presidente - Enrique Francisco Cattorini
e. 03/08/2012 Nº81344/12 v. 09/08/2012
#F4357664F#
#I4358427I# % 17 % #N82107/12N#
“B’’
BAHIA MAZARREDO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el 24/8/12 en la sede Admi-
nistrativa de Perú 375, Piso 3° Ocina 23, CABA;
a las 10 horas en 1° convocatoria y a las 11 ho-
ras en 2° llamado; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de 2 accionistas para rmar
el acta;
2°) Consideración de los Estados Contables
cerrados al 31/12/2011. Motivo atraso de con-
vocatoria para su aprobación;
3°) Destino de los resultados obtenidos en el
ejercicio.
Presidente electo en Asamblea del 29/8/11.
Presidente - Jaime Perez Penna
e. 07/08/2012 N° 82107/12 v. 13/08/2012
#F4358427F#
#I4357458I# % 17 % #N81138/12N#
“C’’
CASABELLA S.A.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas de Ca-
sabella SAI a la Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse el día 22 de Agosto de 2012 a las
11 horas en primera convocatoria y en segunda
a las 12 horas, en Uruguay 485 10º piso CABA,
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para rmar
el Acta.
2º) aumento de capital con prima de emisión.
Modicación del artículo cuarto del estatuto.
3º) Autorización para proceder a la inscripción
de las modicaciones en el Registro Público de
Comercio.
NOTA: Se ja como domicilio para ejercer
derecho de noticación artículo 238 LSC el de
Uruguay 485, Piso 10, CABA, en el horario de
11 a 17 horas.
Eduardo Héctor Alfredo Castelfranco. D.N.I.
Nº4.514.445 Presidente designado por acta de
asamblea del 18/05/2012.
Presidente - Eduardo Héctor Alfredo Castelfranco
e. 03/08/2012 Nº81138/12 v. 09/08/2012
#F4357458F#
#I4357197I# % 17 % #N80877/12N#
CEM RURAL S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea General Ordinaria
para el día 27/8/12 a las 11 hs en primera con-
vocatoria, y para las 12 hs del mismo día en se-
gunda convocatoria. La Asamblea tendrá lugar
en Paraguay 541 2º piso, CABA para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designar dos accionistas para rmar el
acta;
2º) Designación de un director titular adicional.
3º) Autorizaciones. Los accionistas deberán
comunicar su asistencia a la asamblea, con no
menos de 3 días hábiles de anticipación efec-
tuando la presentación en Paraguay 541 2º piso,
CABA.
Firma Presidente Carlos Alberto Rizzo-
ne designado por acta de asamblea de fecha
17/10/2011. Presidente - Carlos Alberto Rizzone
e. 02/08/2012 N° 80877/12 v. 08/08/2012
#F4357197F#
#I4357653I# % 17 % #N81333/12N#
COMETRANS S.A.
CONVOCATORIA
COMETRANS S.A. I.G.J. 523, L° 110, T° A
de S.A. Se convoca a los Sres. Accionistas de
COMETRANS S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 22 del mes de agosto
de 2012, a las 16 horas en primera convocatoria
y a las 17 horas en segunda convocatoria, en
la calle Posadas 1168, 3° piso, ocina C, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a n de con-
siderar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para rmar
el acta.
2°) Determinación del número de Directores
de la Sociedad.
3°) Elección de autoridades.
4°) Distribución de cargos del Directorio.
Para poder asistir a la Asamblea General Ordi-
naria convocada, los Sres. Accionistas deberán
comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha
asamblea con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha jada a efectos de su re-
gistro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Sergio Claudio Cirigliano en su carácter de
Presidente designado por Acta de Asamblea Or-
dinaria del 30.05.11 y Reunión de Directorio del
08.06.11. Presidente - Sergio Claudio Cirigliano
e. 02/08/2012 N° 81333/12 v. 08/08/2012
#F4357653F#
#I4357608I# % 17 % #N81288/12N#
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
E INDUSTRIA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Compañía Genral de Comer-
cio e Industria S.A. por Reunión de Directorio
de fecha 27 de Julio del año 2012 convoca a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 29 de Agosto del
año 2012 a las 11.00hs. en primera convoca-
toria y a las 12.00hs. en segunda convocatoria
en la calle Florida 1005, C.A.B.A. a n de tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para rmar
el acta.
2º) Consideración de las razones por las que
el llamado a Asamblea Ordinaria y Extraordina-
ria para considerar el Balance cerrado el 31 de
diciembre de 2011 se realiza fuera de término.
3º) Consideración de los documentos deter-
minados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley
19550 correspondientes al ejercicio nalizado el
31/12/11. Consideración de la aplicación de la
Resolución Técnica Nº 31 de la Federación Ar-
gentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.
4º) Consideración del resultado del ejercicio.
5º) Aprobación de la gestión del Directorio y
Síndico y consideración de sus honorarios por el
ejercicio económico cerrado el 31/12/11.
6º) Fijación del número y designación de inte-
grantes del Directorio, titulares y suplentes.
7º) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionis-
tas deberán comunicar la asistencia con no me-
nos de tres días hábiles de anticipación a la fe-
cha de la Asamblea. Asimismo, se informa que,
con la anticipación prevista por el artículo 67 de
la Ley de Sociedades, quedarán a disposición
de los accionistas en la Sede Social los Estados
Contables por el ejercicio nalizado al 31/12/11,
la Memoria e Informe del Síndico correspondien-
te a dicho ejercicio. Jorge Enrique Shaw
Presidente designado en Asamblea Ordinaria
y Reunión de Directorio del 09 de Agosto del
maño 2011. Presidente - Jorge Enrique Shaw
e. 03/08/2012 Nº81288/12 v. 09/08/2012
#F4357608F#
#I4358823I# % 17 % #N82503/12N#
CONTRERAS HERMANOS
S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.
CONVOCATORIA
Contreras Hermanos Sociedad Anónima Indus-
trial, Comercial, Inmobiliaria, Financiera, Agrícola,
Ganadera y Minera Convoca a Asamblea Extraor-
dinaria y Ordinaria de Accionistas, para el 30 de
agosto de 2012, a las 14:30 horas, en el domicilio
de la calle Sarmiento 643, piso 7mo, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, a n de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para rmar
el acta.
2º) Aumento del capital social. Consecuente
reforma del artículo cuarto del estatuto social.
3º) Garantía de los directores. Consecuente
reforma del artículo noveno del estatuto social.
4º) Convocatoria simultánea en primera y se-
gunda convocatoria. Consecuente reforma del
artículo duodécimo del estatuto social.
5º) Emisión de texto ordenado del estatuto
social.
6º) Destino del eventual saldo de la reserva
facultativa no aplicada al aumento del capital
social.
7º) Autorizaciones.
Designado por Acta de Asamblea de fecha
26.06.2012 y Acta de distribución de cargos de
fecha 10.07.2012.
Presidente - Norberto Domingo Santiago
Ardisssone
e. 06/08/2012 Nº82503/12 v. 10/08/2012
#F4358823F#
#I4359042I# % 17 % #N82722/12N#
COVIARES S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Extraordinaria para el
día 24 de Agosto de 2012, a las 16:00 hs, en la
sede social de Av. Alicia M. Justo 170, 2º Piso,
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para rmar
el acta.
2º) Consideración del Convenio de transferen-
cia de derechos y obligaciones del Contrato de
Concesión de la Autopista Buenos Aires La Plata
a la Provincia de Buenos Aires.
Fdo. Roberto S. J. Servente. Presidente desgi-
nado por Asamblea Nº 50 del 27/12/11 y Direc-
torio Nº421 del 29/12/11.
Presidente - Roberto Santiago José Servente
e. 07/08/2012 Nº82722/12 v. 13/08/2012
#F4359042F#
#I4357438I# % 17 % #N81118/12N# “D’’
DESARROLLO REGIONAL S.A.I.C.I. Y M.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordina-
ria para el día 22 de Agosto de 2012, a las 10,00
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