Alba-mont S.A.

Fecha de la disposición15 de Mayo de 2009

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ADV VAZQUEZ DIVERSIFIED COMPANIES ARGENTINA S.A.CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de mayo de 2009 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, a realizarse en las oficinas de la sede de la Sociedad sita en Av. Callao Nº 1046, Piso 3º de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;2º) Consideración de los documentos que establece el art. 234, Inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 67, cerrado el 31 de diciembre de 2.008;3º) Destino del resultado del ejercicio y remuneración del Directorio;4º) Evaluación de la Gestión del Directorio por el ejercicio en consideración;5º) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19550, los Sres. Accionistas deberán realizar los avisos correspondientes a su concurrencia, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Av. Callao 1046 Piso 3º de la ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10.30 a 18.30 horas.El firmante ha sido designado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme al Acta del 23 de mayo de 2008.Presidente - Jorge Adolfo Vázquez Certificación emitida por: Pilar Allende.Nº Registro: 165. Nº Matrícula: 4415. Fecha:5/5/2009. Nº Acta: 106. Nº Libro: 10.e. 12/05/2009 Nº 39157/09 v. 18/05/2009 ALBA-MONT S.A.CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 12 de junio de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria a realizarse en Avenida Córdoba 1345 piso 15 oficina A de Capital Federal, para considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta.2º) Causas que motivaron la demora en la convocatoria.3º) Consideración de la documentación artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/07/2008. Tratamiento del resultado.4º) Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de la asignación de honorarios.5º) Consideración de la renuncia del Presidente y vicepresidente.6º) Designaciones de autoridades para un nuevo mandato.El Presidente El vicepresidente en ejercicio de la presidencia fue designado en Asamblea General Ordinaria del 30/11/2006 pasada al libro de actas número 2 de Alba-mont Sociedad Anónima a fojas 41. En acta de Directorio del 02/03/2009 asumió como presidente a foja 46.Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia ­ Juan Furlan Certificación emitida por: Susana Esther Caturegli. Nº Registro: 858. Nº Matrícula: 3154...

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