Asociacion Mutual 'alas Unidas' Subof. Retirados de la Fuerza Aerea Argentina

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:28 de Marzo de 2007
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS NUEVAS 'A'' ALTO PARANA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA (Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 52.335). Por resolución del Directorio, convócase a los SeñoresAccionistas deAlto Paraná S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de abril de 2007 a las 15:00 y 16:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a celebrarse en Avenida Leandro N. Alem 928, Piso 7, Oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de la ratificación y entrada en vigencia de la reforma de los Artículos Décimo Segundo, Décimo Quinto y Décimo Sexto del Estatuto Social, según ha sido aprobada por laAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2006; y de otras reformas al Estatuto Social convenientes o necesarias en relación con el ingreso de la Sociedad al régimen de la oferta pública.

  3. ) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2007.

  4. ) Ingreso de la Sociedad al régimen de la oferta pública.

  5. ) Creación de un programa global para la emisión, re-emisión y colocación por oferta pública de obligaciones negociables no convertibles en acciones por un monto máximo de hasta U$S 350.000.000 (Dólares Estadounidenses Trescientos Cincuenta Millones) o su equivalente en otras monedas.

  6. ) Delegación en el Directorio de las facultades para la fijación de los términos y condiciones de las obligaciones negociables, con facultad para subdelegar dichas facultades en uno o más directores y/o uno o más gerentes de primera línea de la Sociedad. 7°) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos anteriores. EL DIRECTORIO.

    NOTAS: 1) Se previene a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad al domicilio sito en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 16 de abril de 2007, inclusive, en el horario de 10:00 a 17:00 horas (artículo 238 de la ley 19.550). EL DIRECTORIO Vicepresidente del Directorio de Alto Paraná S.A., en ejercicio de la Presidencia, por Acta de Directorio N° 600 del 21 de junio de 2006. Libro de Actas de Directorio N° 15, Alto Paraná S.A.

    Vicepresidente Cristián I. Bilbao Certificación emitida por: J. E. Soldano Deheza. Nº Registro: 1888. Nº Matrícula: 2046. Fecha:

    26/3/07. Nº Acta: 22. Libro Nº: 66.

    1. 28/03/2007 N° 59.478 v. 04/04/2007 ALTO PARANA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA (Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 52.335) Por resolución del Directorio, convócase a los Señores Accionistas de Alto Paraná S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de abril de 2007 a las 10:00 y 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a celebrarse enAvenida Leandro N.Alem 928, Piso 7, Oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

  8. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado...

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