Aitipro S.A.

Emisor:Avisos Comerciales
Fecha de la disposición: 6 de Junio de 2008
 
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2.2. TRANSFERENCIAS NUEVAS 'S' SAN JOSE PARKING S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de junio de 2008, a las 18:00 horas en Av. Cordoba Nº 1439 Piso 10º Of. 79 de Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Reducción a 1 (uno) del numero de directores que compondra el directorio.

  3. ) Designación del director titular y del director suplente.

    El que suscribe lo hace en su carácter de presidente del directorio según acta de asamblea Nº 12 y acta de directorio Nº 37 del 10/02/2007.

    Presidente ­ Gustavo Daniel Deheza Certificación emitida por: Luis Martin Lujan.

    Nº Registro: 2078. Nº Matrícula: 4356. Fecha:

    4/6/2008. Nº Acta: 057. Libro Nº: 61.

    e. 06/06/2008 Nº 82.735 v. 12/06/2008 SYSTEMSCORP S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de 'SYSTEMSCORP S.A.' a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de la Av. Entre Ríos 1703, CABA, el día 30 de junio de 2008 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  5. ) Razones que motivaron la convocatoria a Asamblea en forma tardía.

  6. ) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Notas y Anexos, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 10, cerrado el 31 de diciembre de 2007;

  7. ) Destino de las utilidades.

  8. ) Consideración de la gestión de los directores correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007 y fijación de su retribución.

  9. ) Consideración de la conducta desleal y contrarias al interés social del director titular Leonel Alexis Fuentealba Alvear. Promoción de la acción social de responsabilidad. Remoción.

    NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra en la sede social y a disposición de los señores accionistas para su examen toda la documentación referida al itinerario propuesto.

    NOTA 2: Conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19550, para concurrir a la asamblea convocada, los accionistas deberán comunicar a la sociedad, en su domicilio legal de Av. Entre Ríos 1703, su asistencia con tres (3) días de anticipación. EL DIRECTORIO.

    Presidente designado por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15, foja 38 del 26 de Abril 2007 del libro de actas de Asambleas Nº 1.

    Presidente ­ Ricardo S. Rodríguez Certificación emitida por: Adriana Estela Cingolani. Nº Registro: 1689. Nº Matrícula: 4252. Fecha: 4/6/2008. Nº Acta: 040. Libro Nº: 13.

    e. 06/06/2008 Nº 29.889 v. 12/06/2008 'T' TRANSNOA S.A.

    CONVOCATORIA EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO, TRANSNOA S.A.

    Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a los Señores Accionistas para el día 25 de junio de 2008 a las 12 hs., en la sede social de TRANSNOA S.A. sita en Carlos Pellegrini 1135 , piso 10, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

  11. ) Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.

  12. ) Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.2007.

  13. ) Asignación del resultado económico del ejercicio económico de cierre 31.12.2007.

  14. ) Aprobación de la gestión de los Sres. Directores por su desempeño durante el ejercicio económico dé cierre 31.12.2007.

  15. ) Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño en el ejercicio económico de cierre 31.12.2007.

  16. ) Regulación de honorarios para los Sres. Directoresporelejercicioeconómicocerradoel31.12.2007, por encima de los limites establecidos por el articulo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de anticipos de honorarios a Directores para el ejercicio económico de cierre 31.12.2008.

  17. ) Regulación de honorarios para los Sres. Síndicos para el ejercicio económico de cierre 31.12.2007, por encima de los limites establecidos por el articulo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de anticipos de honorarios a Síndicos para el ejercicio económico de cierre 31.12.2008.

    De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menor a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

    Electo Presidente por Acta de Asamblea Nº 28 del 31/05/2006, y Acta de Directorio Nº 126 del 31/05/2006.

    Presidente ­ Daniel E. Frontera Certificación emitida por: Aaron Hodari.

    Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha:

    03/06/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 125.

    e. 06/06/2008 Nº 80.297 v. 12/06/2008 TRANSPORTES UNIVERSALES S.A.

    CONVOCATORIA I.G.J. Nº 258.870. De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se...

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