Air Liquide Argentina Sa

• Fecha de disposición: 16 Enero 2007
• Fecha de publicación: 16 Enero 2007
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31074

CONVOCATORIAA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de Air Liquide Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en su sede social, sita en Bernardo de Irigoyen 330, Piso 4º de la Ciudad de BuenosAires, el día 05 de febrero de 2007 a las 12 hs.

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la renuncia del Sr.Agustin De Roubin a sus cargos de Director Titular y Presidente del Directorio de la Sociedad. Consideración de su gestión y de su remuneración.

3. ) Recomposición del Directorio. El Directorio NOTA: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la sede social, para su registro, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.

   Los Sres. Directores Joaquín M. Torrent y Pedro Parras Panadero se encuentran autorizados para suscribir el presente aviso por acta de Directorio Nro. 1497 de fecha 4 de enero de 2007. Síndico designado por Acta N° 1489 del 30/05/06.

   Directores Titulares - Joaquín M. Torrent Pedro Parras Panadero Síndico Titular - Héctor Linares Figueroa Certificación emitida por: Carmen S. de Macadam. Nº Registro: 65. Nº Matrícula: 2552. Fecha:

   04/01/2007. Nº Acta: 172. Libro Nº: 37.

   e. 15/01/2007 Nº 20.081 v. 19/01/2007 ARGENBINGO S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de ARGENBINGO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de enero de 2007 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370 - 1° Piso 'B' - de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2. ) Aprobación de las inversiones realizadas en las empresas Verolio S.A. y Quebrada Honda S.A.

   durante el ejercicio.

3. ) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2006.

4. ) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30 de septiembre de 2006.

5. ) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de septiembre de 2006 y acerca de las retribuciones a los Sres. Directores.

6. ) Consideración y resolución acerca del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio. Buenos Aires, 04 de enero de 2007. EL DIRECTORIO.

   NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 - 1º Piso B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 3°).

   Argenbingo S.A.

   Presidente - Nazareno A. Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 02 de Febrero de 2006, folios 07, 08, 09 y 10, y Acta de Directorio de fecha 03 de Febrero de 2006, folio 11, ambas del libro Actas de Asambleas y Directorio Número 3 rubricado el 24 de Febrero de 2006 bajo el número 14159-06.

   Buenos Aires, 12 de enero de 2006.

   Certificación emitida por: Armando F. Verni. Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250...