Aguirre 439 Caba

Fecha de la disposición:14 de Septiembre de 2007
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234 inc. 1 de la Ley de sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico irregular cerrado el 31 de diciembre de 2004.

  2. ) Aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234 inc. 1 de la Ley de sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.

  3. ) Aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234 inc. 1 de la Ley de sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.

  4. ) Convocatoria fuera de término por ejercicio irregular 2004, y ejercicios 2005 y 2006.

  5. ) Remuneración de los Directores.Aprobación de la emuneración del Presidente por desempeño de funciones técnico administrativas (Art. 261 LSC) en los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

  6. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico irregular cerrado el 31 de diciembre de 2004 y durante los ejercicios 2005 y 2006.

  7. ) Designación de Autoridades.

  8. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

    Se recuerda a los Sres.Accionistas que en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley 19.550 deberán depositar sus acciones hasta tres días hábiles antes de la asamblea.

    Alejandro Daniel Guelman Alejandro Daniel Guelman -- Presidente Telemedia Argentina S.A. designado por Estatuto Social otorgado mediante Escritura N° 450 de fecha 07/10/2004.

    Certificación emitida por: Christian Gonzalo Alvariñas Canton. N° Registro: 1776. N° Matrícula:

    4392. Fecha: 07/09/2007. N°Acta: 28. Libro N°: 29.

    e. 14/09/2007 N° 67.044 v. 20/09/2007 'V'' VISA ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA. REGISTRO N° 92498. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de octubre de 2007, a la hora 9:00, que se celebrará en Av. Corrientes 1437 piso 11° unidad B, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

  10. ) Consideración de la memoria anual, del balance general, del estado de resultados y del informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2007;

  11. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  12. ) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes;

  13. ) Consideración de la gestión de la sindicatura;

  14. ) Designación de síndico titular y suplente;

  15. ) Consideración de los resultados del ejercicio. Constitución de una reserva facultativa;

  16. ) Remuneración de los integrantes del Directorio y Síndico en exceso del art. 261;

  17. ) Prórroga del plazo previsto en el artículo 221 de la ley 19.550;

    El que suscribe, Luis M. Schvimer en su carácter de Presidente del Directorio según surge de Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nro.

    30 y Acta de Directorio Nro.224 ambas de fecha 6 de octubre de 2006.

    Certificación emitida por: Rosario A. Martínez.

    N° Registro: 82. N°...

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