HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
| Fecha de la disposición | 20 de Marzo de 2014 |
HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de abril de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la Memoria y su anexo; Estado de Resultados; Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos de Efectivo; Notas a los Estados Financieros y Anexos; Reseña Informativa; Información Adicional a las Notas a los Estados Contables; Informe del Auditor; e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración del resultado del ejercicio y de la propuesta del Directorio de incrementar la reserva legal y la reserva facultativa.
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) Consideración de la Gestión del Directorio en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 por $ 1.014.059 por todo concepto, lo cual no excede el 5% de la utilidad computable de la Sociedad. Consideración del anticipo de honorarios al Directorio para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2014.
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) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013, y régimen de los honorarios para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2014.
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) Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de 2014.
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) Designación de los miembros de la Comisión...
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