Agrosal S.A.
Fecha de la disposición | 22 de Abril de 2010 |
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) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2009 y destino de los resultados;
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) Consideración de las remuneraciones de los Directores (Artículo 261 de la Ley Nº 19.550) y del Síndico;
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) Aprobación de la gestión de los directores y síndico;
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) Elección de directores en el número que fije la asamblea y de síndico.
Buenos Aires, 13 de Abril de 2010.
Se recuerda a los accionistas la obligación impuesta por el art. 238 de la ley 19.550. El Directorio.
Presidente Aldo T. Blardone Instrumento Privado del 29/05/2009. Inscripción I.G.J. Nº 253.337.
Certificación emitida por: Fernando Peña Robirosa. Nº Registro: 1487. Nº Matrícula: 3186. Fecha:
13/04/2010. Nº Acta: 012. Nº Libro: 45.
e. 19/04/2010 Nº 38828/10 v. 23/04/2010 SKF ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2010, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Perú 545, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración y destino del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos.
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) Consideración de la remuneración de los Directores. En su caso, aprobación del exceso por sobre los límites dispuestos por el art. 261 de la Ley 19.550.
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) Consideración de la remuneración de los Síndicos.
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) Determinación del número de los Directores y elección de los mismos.
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) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
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) Otorgamiento de autorizaciones para inscribir las resoluciones asamblearias precedentes.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley de Sociedades a la sede social sita en Perú 545, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18 horas.
Guillermo Andrés Scholand. Presidente -designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 663 del 7 de octubre de 2009.
Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari. Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 3933. Fecha:
15/04/2010. Nº Acta: 81. Nº Libro: 86.
e. 19/04/2010 Nº 40013/10 v. 23/04/2010 STEPAKO S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de mayo del 2010, a las 11 hs, en el domicilio de la Av. Roque Saenz Peña 1185, Piso 3º, Oficina 'C', de la Capital Federal, para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
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) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Fondos y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 14, cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración de la gestión del directorio.
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) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio. Distribución de utilidades y constitución de reservas facultativas.
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) Pago a los directores de honorarios y demás remuneraciones que correspondan, en su caso, en exceso a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550.
Olmar Eduardo Domingo Parola. Presidente conforme acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2009.
Olmar Eduardo Domingo Parola Certificación emitida por:Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula: 4316. Fecha:
09/04/2010. Nº Acta: 93. Nº Libro: 45.
e. 19/04/2010 Nº 38933/10 v. 23/04/2010 STORZ S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de Storz S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en la sede social el día 14 de mayo de 2010 a las 9 hs en 1a convocatoria y a las 10 hs en 2a convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de los accionistas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente;
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) Consideración de la oferta de compra recibida por el inmueble de la sociedad, sito en Av.
Triunvirato 5660, Nº 31.888 58 pasivo de $ 28.412.847,69 y un patrimonio neto de $ 34.398.512,94 para constituir ocho sociedades anónimas denominadas 'La Antigua Tranquera S.A.';'El Rincón de Pila S.A.';'El Fortín Feroz S.A.';
'Horse Ranch S.A.'; 'Campo Capitano S.A.'; 'Campo Lejanos S.A.'; 'Chanala S.A.' y 'Los Coyuyos S.A.', todas sede social en Callao 470, 7º 'C', Capital Federal. Del citado patrimonio 'Agrosal S.A.' destina a 'La Antigua Tranquera S.A.' un activo de $ 2.025.000; un pasivo de $ 0 y un patrimonio neto de $ 2.025.000. A 'El Rincón de Pila S.A.' un activo de $ 2.950.000; un pasivo de $ 0 y un patrimonio neto de $ 2.950.000. A 'El Fortín Feroz S.A.' un activo de $ 2.830.000; un pasivo de $ 0 y un patrimonio neto de $ 2.830.000. A 'Horse Ranch S.A.' un activo de $ 3.055.000; un pasivo de $ 0...
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