Agropoint S.A.

• Fecha de disposición: 22 Septiembre 2009
• Fecha de publicación: 22 Septiembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31742

6.3 Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta.

7. ) Confirmación de las resoluciones adoptadas en la Asamblea Ordinaria No. 31 del 5 de enero de 2009. Consideración de los mismos puntos del orden del día:

   7.1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;

   7.2 Consideración de la gestión del Sr. Roberto Alejandro Morfeo. Consideración de sus honorarios;

   7.3 Designación de un Director Titular en reemplazo del renunciante. Reorganización del Directorio;

   7.4 Autorizaciones para efectuar la inscripción ante el Registro Público de Comercio.

8. ) Consideración de los motivos por la convocatoria fuera de término;

9. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2009;

   10) Consideración del resultado del ejercicio.

   Consideración de la situación de la Sociedad encuadrada en el artículo 206 de la Ley 19.550;

   11) Consideración de la gestión del Directorio y remuneración durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2009;

   12) Determinación del número de miembros del Directorio y su elección;

   13) Autorizaciones para efectuar la inscripción ante el Registro Público de Comercio.

   Para asistir a la Asamblea de Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 11,

   Ciudad de Buenos Aires de 10 a 16 horas.

   El que suscribe, Luis Jorge Barba, lo hace como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, conforme Acta de Asamblea Ordinaria del 31 de julio de 2008 obrante a fojas 84 a 87 inclusive del Libro de Actas de Asamblea No. 1, cargo que fuera ratificado por Acta de Asamblea Ordinaria del 5 de enero de 2009; obrante a fojas 88 a 89 inclusive del libro mencionado.

   Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Luis Jorge Barba Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. Nº Registro: 391. Nº Matrícula: 1528. Fecha:

   15/09/2009. Nº Acta: 65. Nº Libro: 188.

   e. 22/09/2009 Nº 80126/09 v. 28/09/2009 'U' URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de octubre 2009 a las 15.30 horas, en primera convocatoria, y a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle San José 1788, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de los encargados para suscribir el acta;

2. ) Consideración del financiamiento de la Sociedad por sus accionistas. Consideración de un aumento del capital por hasta la suma de pesos cuatro millones ($ 4.000.000);

3. ) Consideración de la determinación de la prima de emisión;

4. ) Consideración de la reforma del Artículo Cuarto del estatuto social;

5. ) Consideración de la emisión de nuevos títulos accionarios; y 6º) Designación de las personas autorizadas para inscribir las resoluciones adoptadas por ante la autoridad de contralor.

   NOTA: La Comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la ley 19.550 en el domicilio de San José 1788, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 17 horas y hasta el...