Agropecuaria Santa Rita de Monte S.A.

Fecha de publicación17 Abril 2009
Fecha de disposición17 Abril 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31635
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ABRIL S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 04/05/09, en 1era. convocatoria a las 11,30 hs. y a las 12,30 hs. en 2da. convocatoria, en Tucumán Nro. 535, de la C.A.B.A.

(Hotel Claridge), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea;

  2. ) Consideración de la documentación prevista en el inc. 1ero. del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008;

  3. ) Consideración de los Resultados del Ejercicio;

  4. ) Elección de un Director a los fines del completar el mandato del Director renunciado Cr. Daniel Osvaldo Vázquez; y 5º) Aprobación de la gestión del Cr. Daniel Osvaldo Vázquez hasta el día de su renuncia, ocurrida el día 26/02/09.

    NOTA:

    1. Para participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar sus títulos en fotocopia y cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el artículo 238 Ley 19.550, en la Administración del Club de Campo Abril S.A., sita en Autopista La PlataBuenos Aires Km 33,5, Berazategui, Prov. de Bs.

    As., de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas;

    b) Se encuentra a disposición en la Administración (art. 67 LS) copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.

    Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Ing. Marcelo Marchionni, designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 10.09.08, pasada al folio 46 al 57 del Libro de Actas de Asamblea Nro. 2 rubricado por la IGJ con fecha 07/10/02 bajo el Nro. 53195 y por acta de Directorio de Distribución de cargos, pasada al folio 125, rubricado por la IGJ con fecha 23/12/08, bajo el Nro. 2591408.

    Certificación emitida por: Alejandro A. Meyer.

    Nº Registro: 1508. Nº Matrícula: 3938. Fecha:

    8/4/2009. Nº Acta: 143. Nº Libro: 24.

    e. 16/04/2009 Nº 25894/09 v. 22/04/2009 AGROPECUARIA SANTA RITA DE MONTE S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Agropecuaria Santa Rita de Monte S.A., a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 04 de Mayo de 2009, en la sede social de la calle Marcelo T. de Alvear 1327 Capital Federal, a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Consideración y tratamiento para la aprobación del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación referida en el art.

    234 inc. 1) de la ley 19550 y modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  6. ) Destino del Resultado del Ejercicio.

  7. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  8. ) Determinación del número de Directores para el nuevo ejercicio y nombramiento de Directores Titulares y Suplentes.

  9. ) Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio.

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

    Presidente designado por Acta de Directorio Nº 84 de fecha 22/08/2008.

    Presidente - Ignacio Víctor Vázquez Faltracco Certificación emitida por: Juan Manuel Lozada. Nº Registro: 1136. Nº Matrícula: 3223. Fecha:

    6/4/2009. Nº Acta: 193. Nº Libro: 082.

    e. 15/04/2009 Nº 25516/09 v. 21/04/2009 AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de Air Liquide Argentina S.A. a Asamblea General...

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