Agropecuaria la Ventana S.A.
| Fecha de disposición | 02 Junio 2008 |
| Fecha de publicación | 02 Junio 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31417 |
2.2. TRANSFERENCIAS NUEVAS 2.3. AVISOS COMERCIALES NUEVOS ben ser depositadas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social de Av. Chiclana 3335, Capital Federal.
Francisca Bagnato, Presidente, designada por Acta Nº 58, del 19/07/2007, transcripta a folios 182, 183 y 184 del libro de Actas de Asambleas Nº 1.
Presidente - Francisca Bagnato Certificación emitida por: Isaac Waxemberg.
Nº Registro: 781. Nº Matrícula: 2799. Fecha:
26/05/2008. Nº Acta: 143.
e. 02/06/2008 Nº 115.688 v. 06/06/2008 'S' SANATORIO SAN LUCAS S.A.
CONVOCATORIA Convocase Asamblea Gral Extraordinaria 17-608, en 1º y 2º convocatoria a las 12 hrs sede social,
Tucumán 1.452, piso 2, oficina 4º, Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
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) Modificación valor nominal de acciones;
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) Consideración escisión de la sociedad con efecto al 31-12-07. Aprobación Balance Especial a esa fecha y del compromiso previo respectivo.
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) Capitalización cuenta Ajuste de Capital;
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) Reducción capital social, aumento del mismo artículo 235 Ley 15.550, rescate y emisión de acciones. Asignación acciones representativas del capital social posterior a la escisión;
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) Ratificación Directorio actual;
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) Otorgamiento de autorizaciones.
La designación del presidente firmante ha sido efectuada por asamblea del 25-09-2006.
Presidente Horacio Mario Bianchi Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias.
Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254. Fecha:
29/5/2008. Nº Acta: 54. Libro Nº: 91.
e. 02/06/2008 Nº 12.174 v. 06/06/2008 SANTA LUCIA S.A.I. Y F.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Junio de 2008 a las 12:30 horas en Av. Córdoba 1351 piso 7 Ciudad A. de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos del art. 234 de la ley 19.550 correspondientes al 55 ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2007.
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) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
Raúl Santamarina, Presidente del Directorio. Designado en Asamblea Ordinaria del 05/07/2007.
Presidente - Raúl Manuel Santamarina Certificación emitida por: Marcos A. Paz.
Nº Registro: 253. Nº Matrícula: 4950. Fecha:
21/05/2008. Nº Acta: 186.
e. 02/06/2008 Nº 80.058 v. 06/06/2008 SMARTSHIP FACTORY S.A.
CONVOCATORIA ConvócaseaasambleageneralordinariayextraordinariadeaccionistasacelebrarseenViamonte1636 piso 1º Oficina 12 de la ciudad autónoma de Buenos Aires el día 19 de junio de 2008 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos socios para firmar el acta.
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) Consideración de los motivos que justificaron la convocatoria tardía.
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) Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso primero de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2007.
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) Consideración de la gestión de los directores titulares.
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) Consideración de los honorarios de los directores en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la ley 19.550.
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) Destino de los resultados.
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) Determinación del número de directores y elección de los mismos.
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) Cambio de sede social. Modificación del artículo 12º del estatuto social en lo que se refiere al domicilio.
Conforme el artículo 238 de la ley 19.550 los señores accionistas deberán cursar...
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