Agropecuaria Necochea S.A.

Fecha de la disposición14 de Abril de 2011

Jueves 14 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.130 27

  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES % 27 % “A’’ ACH S.A.

CONVOCATORIA De acuerdo con lo que prescriben los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los Sres. Accionistas de Ach S.A., a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el dÃa 9 de Mayo de 2011, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de Ach S.A., Corrientes 538 - 4'° Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2'°) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de resultados y Estado de Flujo de Efectivo; Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio N'° 14 cerrado el 31/12/2010.

3'°) Destino del resultado del Ejercicio.

4'°) Consideración de la Gestión del Directorio y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.

5'°) Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.

6'°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los que correspondan para el próximo Ejercicio, en sustitución de los que finalizan su mandato. Designación del Presidente del Directorio.

7'°) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los que finalizan su mandato.

Presidente designado bajo Acta de Asamblea N'° 18 de fecha 28/04/2010.

Presidente – Gerardo Galmés Certificación emitida por: Francisco Massarini Costa. N'º Registro: 920. N'º MatrÃcula: 4833. Fecha: 6/4/2011. N'º Acta: 109. N'° Libro: 8.

e. 13/04/2011 N'° 40817/11 v. 19/04/2011 % 27 % AGROPECUARIA NECOCHEA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 03 de mayo de 2011 a las 10 hs en primera convocatoria, en Florida 716, 7mo Piso, oficina “G”, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;

2'°) Ratificación de las decisiones aprobadas por la Sociedad hasta la fecha;

3'°) Consideración de la documentación prescripta por el artÃculo 234, inciso 1'°, de la ley 19.550, con relación a los ejercicios económicos cerrados con fechas 31.12.1998; 31.12.1999;

31.12.2000, 31.12.2001;31.12.2002;31.12.2003;

31.12.2004;31.12.2005;31.12.2006;31.12.2007;

31.12.2008 y 31.12.2009;

4'°) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;

5'°) Fijación de las remuneraciones correspondientes a los Directores y SÃndicos;

6'°) Aumento del capital social e incremento del valor nominal de las acciones emitidas por la Sociedad;

7'°) Modificación del estatuto social. Consideración de texto ordenado de los estatutos sociales;

8'°) Fijación de número y designación de nuevos Directores Titulares y Suplentes;

9'°) Consideración de las razones de la celebración de la asamblea fuera del plazo legal;

10) Autorizaciones.

Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artÃculo 238 Ley de Sociedades. Las comunicaciones de asistencia a la asamblea serán recibidas en Florida 716, 7mo Piso, oficina âGâ, Capital Federal de 10 a 17,30 hs...

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