AGROMADERA S.A.

Fecha de la disposición:16 de Diciembre de 2015
 
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AGROMADERA S.A.

Convocáse a los accionistas de AGROMADERA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la sede social sita en Cerrito 1070 piso 3º oficina 66/67 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a celebrarse el día 6 de enero de 2016 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta; 2) Convocatoria a Asamblea fuera del plazo previsto en el Art. 234 de la Ley 19.550; 3) Consideración de la dispensa prevista por el Art. 308 de la RG 7/2015 de la I.G.J. para la confección de la Memoria; 4) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc. 1 Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014; 5) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc. 1 Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015; 6) Consideración del resultado del ejercicio al 31/03/2014 y al 31/03/2015. Absorción de pérdidas conforme el orden de afectación de saldos determinado en las Normas de la Inspección General de Justicia: reserva legal, prima de emisión y ajuste de capital; 7) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2014 y sus honorarios en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550, ello en caso de corresponder; 8) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015 y sus honorarios en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550, ello en caso de corresponder; 9) Elección de miembros titulares y suplentes en el directorio; 10) Capitalización del saldo de la cuenta "Ajuste De Capital". Emisión de acciones liberadas; 11) Aumento del capital social por capitalización de créditos. Ejercicio del derecho de suscripción preferente; 15)...

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