AGROLUCIA S.A.
| Fecha de la disposición | 11 de Noviembre de 2014 |
AGROLUCIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 1 de diciembre de 2014 a las 15:00 hs, en primera convocatoria, y a las 16:00 hs del mismo día en segunda convocatoria, a celebrarse fuera de la sede social, en el domicilio sito en Av. Eduardo Madero 1020, Piso 5º, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designar dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc.1 de la ley 19.550 para los ejercicios económicos finalizados al 31.07.2011, 31.07.2012 y 31.07.2013 por no haber sido aprobados en las asambleas anteriores. Destino de los resultados;
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) Consideración de la gestión del Directorio para los ejercicios económicos finalizados al 31.07.2011, 31.07.2012 y 31.07.2013;
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) Consideración de la remuneración del Directorio para los ejercicios económicos finalizados al 31.07.2011, 31.07.2012 y 31.07.2013, en su caso, en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550;
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) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc.1 de la ley 19.550 y demás disposiciones complementarias correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.07.2014. Destino de los resultados;
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) Consideración de la gestión del Directorio para el ejercicio económico finalizado al 31.07.2014;
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) Consideración de la remuneración del Directorio para el ejercicio económico finalizado al 31.07.2014, en su caso, en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550;
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) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;
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) Autorizaciones.
NOTA: conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, los Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea. Dicha notificación deberá efectuarse en el domicilio sito en Arenales 3069 1º “B” de esta ciudad de 10:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes y días hábiles. A partir de la fecha quedan a...
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