AGROLUCIA S.A.

• Fecha de la disposición: 27 de Noviembre de 2013

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AGROLUCIA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de diciembre de 2013 a las 15:00 hs, en primera convocatoria, y a las 16:00 hs del mismo día en segunda convocatoria, a celebrarse fuera de la sede social, en el domicilio sito en Av. Eduardo Madero 1020, Piso 5º, CABA, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designar dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la dispensa al Directorio con relación a la confección de la Memoria de conformidad con la Resolución General Nº 4/2009 y sus modificaciones de la IGJ;

3. ) Motivos que justifican la consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 para los ejercicios económicos finalizados el 31.07.2011 y el 31.07.2012 fuera del término legal;

4. ) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31.07.2011, y el 31.07.2012. Destino de los resultados;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio para los ejercicios económicos finalizados el 31.07.2011 y el 31.07.2012;

6. ) Consideración de la remuneración del Directorio para los ejercicios económicos finalizados el 31.07.2011 y el 31.07.2012, en su caso, en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550;

7. ) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.07.2013. Destino de los resultados;

8. ) Consideración de la gestión del Directorio para el ejercicio económico finalizado el 31.07.2013;

9. ) Consideración de la remuneración del Directorio para el ejercicio económico finalizado el 31.07.2013, en su caso, en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550;

10) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;

11) Autorizaciones.

NOTA: conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, los Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea. Dicha notificación deberá efectuarse en el domicilio sito en Arenales 3069 1º “B” de esta ciudad de 10:00 a 18:00...