Agrofinar S.A.
Emisor | Avisos Comerciales |
Fecha de la disposición | 30 de Octubre de 2008 |
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Aprobación de la constitución de reserva legal y destino de los resultados acumulados anteriores al 30 de junio de 2007.
-
) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008. Consideración de los Resultados del Ejercicio.
-
) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
-
) Consideración de la remuneración del Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
-
) Fijación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes.
-
) Designación de los integrantes de la Sindicatura.
-
) Designación del Auditor Externo.
Copia de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1) LSC correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008, se encontrará a disposición de los Sres.
Accionistas en Av. Elcano 3853 - C.A.B.A. con 15 días de anticipación a la realización de la asamblea.
Alejandro L. Patlis, Presidente electo por Asamblea General Ordinaria Nº 20 de fecha 19 de noviembre de 2007, obrante a fs. 52 a 55 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 y reunión del Directorio Nº59 de fecha 19 de noviembre de 2007, obrante a fs. 03 del libro de Actas de Directorio Nº 02.
Presidente - Alejandro L. Patlis Certificación emitida por: Alejandro M.
Bertomeu. Nº Registro: 1951. Nº Matrícula:
4243. Fecha: 23/10/2008. Nº Acta: 089. Libro Nº: 82.
e. 30/10/2008 Nº 89.955 v. 05/11/2008 PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de Productores de Alcohol de Melaza S.A.
(P.A.M.S.A.) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 18 del Noviembre de 2008 a las 15:00 horas en Maipú 267, piso 12, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2008.
-
) Consideración de lo actuado por el Directorio y el Síndico al 30 de junio de 2008.
-
) Fijación remuneración Directorio y Síndico, en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.
-
) Fijación del número de Directores y designación de los mismos para el nuevo período.
-
) Designación de Síndicos Titular y Suplente para el nuevo período.
-
) Consideración de los resultados no asignados al 30 de junio de 2008. Constitución de una reserva facultativa para fondos operativos. El Directorio Buenos Aires, 27 de Octubre de 2008.
Presidente - Richard Watt Flueler Designación del cargo según acta de directorio 20/11/2007.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su decisión a la Sociedad hasta el día 12 de Noviembre de 2008, como así también designar un representante de acuerdo al artículo 239 de la Ley 19550.
Certificación emitida por: Claudina Etchepare. Nº Registro: 49. Nº Matrícula:
4878. Fecha: 27/10/2008. Nº Acta: 146. Libro Nº: 13.
e. 30/10/2008 Nº 26.290 v. 05/11/2008 'S' S.A. GENARO GARCIA LTDA. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº REGISTRO I.G.J. 2271. Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba