Agroesquina S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 6 de Noviembre de 2008
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AGROESQUINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de AGROESQUINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de noviembre de 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la calle Susini 2340 de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

  2. ) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Notas, Memoria e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  4. ) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

  5. ) Determinación del número y elección de directores y síndico, por vencimiento de mandatos.

  6. ) Consideración de lo actuado respecto de la presentación en concurso de la sociedad controlada DEFUEN S.A.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia conforme lo dispuesto en el art. 238 segundo párrafo de la Ley de Sociedades.

    El señor Síndico Raúl Juarez fue designado Síndico de Agroesguina S.A. en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 20 de Diciembre de 2006, transcripta en el Libro Actas de Asambleas Número 2 Rúbrica Número 52574-02, efectuando la convocatoria en ausencia temporaria del Presidente de la Sociedad.

    Síndico titular - Raúl Juárez Certificación emitida por: María B. Hayes. Nº Registro:1967.Nº Matrícula:4540.Fecha:30/10/2008.

    Nº Acta: 173. Libro Nº: 36.

    e. 04/11/2008 Nº 26.362 v. 10/11/2008 AMERICA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES CONVOCATORIA AMERICA Sociedad en comandita por Acciones inscripta en el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de Registro de Capital Federal el 3 de septiembre de 1969 bajo el número 1635 Folio 320 del Libro 249 de Contrato públicos convoca a Asamblea General Extraordinaria de 1, Accionistas para el día 17 de noviembre de 2008 en primera convocatoria a la hora 8:30 fuera de la sede social en Rivadavia 1238

    Piso 5º Depto.'J'CABA y en segunda convocatoria a las 9:30 horas, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.

  8. ) Revocación de la decisión aprobada en el primer punto de la asamblea celebrada el 24 de abril de 1990 respecto del cambio de jurisdicción de la Sociedad. Desistimiento de todas las actuaciones administrativas oportunamente iniciadas. Delegaciones y Autorizaciones.

  9. ) Ratificación aceptación de oferta efectuada a la sociedad. Delegaciones y autorizaciones NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el artículo 238 de la Ley 19.550 en Rivadavia 1238 Piso 5º Dep. 'J' Cap. Fed. De 13 a 17 horas hasta el 11 de noviembre de 2008 inclusive donde se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea.

    El Administrador elegido por acta de asamblea del 30/09/1996.

    Administrador ­ Alfonso Costa Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255. Fecha:

    28/10/2008. Nº Acta: 131. Libro Nº: 72.

    e. 31/10/2008 Nº 84.530 v. 06/11/2008 AMERICA SOCIEDAD EN COMANDITA POR...

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