Agroctanos S.A..
| Fecha de la disposición | 29 de Marzo de 2010 |
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) Consideración de los documentos del Art.
234, inciso 1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 48 finalizado el 30/06/2009.
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) Consideración de la gestión del directorio.
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) Consideración del destino de los resultados. Remuneración del Directorio.
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) Ratificación de la reducción y aumento de Capital, resuelto en la Asamblea de fecha 23/11/2006 y modificación de los artículos cuarto y noveno de los Estatutos Sociales.
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) Modificación de los Estatutos Sociales: modificación y aclaración del artículo primero en lo referente a la denominación social; y modificación del artículo noveno del estatuto referente a la garantía de los administradores.
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) Otorgamiento de Poder General Amplio de Administración y Disposición.
La asistencia será comunicada conforme lo dispuesto en el Art. 238 - 2º párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
La Sra. Alicia M. Pettinari ha sido designada presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 64 del 26/02/2009, folios 165 a 169 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, datos de Rúbrica A Nº 14527 del 21/04/61 y Acta de Directorio Nº 351 del 26/02/2009, folio 174 del libro de Actas de Directorio Nº 3, datos de Rúbrica B Nº 04571 del 03/04/87.
Presidente Alicia M. Pettinari Certificación emitida por: Ana B. Dip. Nº Registro: 1239. Nº Matrícula: 4679. Fecha: 17/03/2010.
Nº Acta: 60. Nº Libro: 8, rúbrica 92.520.
e. 29/03/2010 Nº 29944/10 v. 06/04/2010 'S' SOCIEDAD ALEMANA DE SOCORROS A ENFERMOS DEUTSCHER KRANKENVEREIN CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Insc. INAES Nro. 152 CF. Convócase a los señores socios de la Sociedad Alemana de Socorros a Enfermos - Deutscher Krankenverein - Asociación Mutual, a la Asamblea General Ordinaria y a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse a continuación de la primera, ambas a realizarse el día 30 de Abril de 2010 a las 18,30 hs. en la sede de la Mutual, Beruti 2524,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1ro.) Designación de un secretario de actas y de dos socios para que firmen el acta de la asamblea.
2do.) Consideración y aprobación de la memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Cuenta de Gastos y Recursos del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009. Informe sobre el monto de las cuotas y contribuciones cobradas e informe de la Junta Fiscalizadora.
3ro.) Elección de Autoridades Sociales: Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 29 del Estatuto Social.
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 1ro.) Designación de un secretario de actas y de dos socios para que firmen el acta de la asamblea.
2do.) Autorización de la Asamblea en los términos del art. 5º del Estatuto social para la enajenación del inmueble de propiedad de la 'Sociedad Alemana de Socorros a Enfermos (Deutscher Krankenverein)' Asociación Mutual, sito en la calle Beruti 2524 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
NOTA: Entrada solamente contra presentación del carnet de socio y recibo de cuotas que no deben tener mayor antigüedad a Febrero de 2010.
En el lugar de la Asamblea no se aceptaran pagos de cuotas sociales. El padrón de socios con derecho a voto estará a disposición de los socios con 30 días hábiles de anticipación a la Asamblea, La...
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