Agricola las Tucuras S.R.L.
| Fecha de la disposición | 10 de Diciembre de 2009 |
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de diciembre de 2009, en Lima 711 Piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 10:00 y 11:00 horas respectivamente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
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) Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2009.
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) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
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) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2009 y su retribución de acuerdo con el Art. 261 de la Ley Nº 19.550.
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) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años.
Pedro Maoleni Certificación emitida por: María Daniela Chaves. Nº Registro: 117. Fecha: 01/12/2009.
e. 10/12/2009 Nº 116945/09 v. 16/12/2009 ISLA EL DURAZNO S.A.
CONVOCATORIA Convoca a Asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el 29/12/2009, a las 15 hs.
en Av. Callao 25, 3er. piso 'F' de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
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) Explicación de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal correspondiente;
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) Consideración de la Memoria, Balances e Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de Marzo de 2008 y 31 de Marzo de 2009;
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) Elección de síndicos titular y suplente;
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) Aprobación de la gestión del Directorio, 6º) Informe sobre el resultado de la producción forestal y análisis de la nueva propuesta de comercialización de la producción 7º) Ratificación de los montos devengados en concepto de expensas. El Directorio.
La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará, en su caso, el mismo día, a las 16 hs.
Los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación, para que se los inscriba en el libro de asistencia. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13º del Estatuto, los accionistas que se encuentren en mora respecto de su obligación de contribuir al pago de los gastos comunes no podrán participar en las asambleas ni votar.
Designado en Acta de Asamblea nro. 4 y Acta de Directorio Nro. 18, ambas del 11/07/2007.
Presidente Carlos Varone Certificación emitida por: Marcos Rospide.
Nº Registro: 45, Partido de San Isidro. Fecha:
03/12/2009. Nº Acta: 316. Nº Libro: 22.
e. 10/12/2009 Nº 116917/09 v. 16/12/2009 'M' MEGA CLUB S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de Diciembre del año dos mil nueve, a las diez horas, en la sede social de Av. Callao Nro. 2094, Piso 4º derecha, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas a efectos de firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la renuncia...
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