Finca Agostino

Acta de Asamblea Ordinaria Nro 24. En la Ciudad de Mendoza, a los 19 días del mes de Julio de 2013, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de FINCA AGOSTINO HNOS. S.A. la totalidad de los accionistas, conforme consta en el Libro de Asistencia a Asambleas Generales y cuyas respectivas tenencias representan en 100% de las acciones emitidas y en circulación, revistiendo por lo tanto la presente Asamblea calidad de unánime en los términos del Art. 237 de la Ley 19.550. Previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales respectivos, el Presidente Sr. José Néstor Venturín declara abierto el acto y pone en consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se aprueba por unanimidad que el Acta de Asamblea sea suscripta por los accionistas Miguel Agostino y Sebastiano Agostino. Acto seguido, se pasa al tratamiento del segundo punto del Orden del Día: 2) Tratamiento de renuncia de miembro de directorio y designación de nuevo integrante: Acto seguido toma la palabra el Sr. Sebastián Agostino e informa la necesidad de designar nuevas autoridades ante la renuncia del Sr. Miguel Agostino DNI 18.846.000 y propone como nuevo director al señor Arq. Ignacio Juan Campoy a partir del 01 de Agosto de 2013. Luego de un intercambio de opiniones la moción resulta aprobada en unanimidad y se designa al Sr. Arq. Ignacio Juan Campoy - argentino, DNI 12.954.151para el cargo de director a partir del día 01 de Agosto de 2013, quien estando presente acepta de conformidad. A continuación se detalla la composición del directorio y órgano de control luego de la nueva designación:Presidente y Director: Sr. José Néstor Venturín,Director: Sr. Sebastián AgostinoDirector: Sr. Ignacio Juan CampoySíndico: Cdor Gustavo IanardiSindico: Dr. Claudio TarquiniA continuación se pone a consideración de los accionistas el 3º punto de orden del día 3) Aprobación de gestión de autoridades salientes Nuevamente la palabra el Sr. Sebastián Agostino y mociona para que sea aprobada la gestión del Sr. Miguel Agostino. Luego de un intercambio de palabras, la misma es aprobada por unanimidad manifestando su conformidad respecto a la gestión realizada. Acto seguido, se pasa al tratamiento del cuarto y último punto del orden del día 4) Autorizaciones: Se deja constancia que los accionistas por unanimidad autorizan a los Señores Rodolfo Alejandro Martinez, José Néstor Venturin, y Claudio Tarquini, para que en nombre y...