Agile S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 2 de Enero de 2009

9º) Autorizaciones. Firmado: Alejandro Gustavo Elsztain, Presidente designado por Acta de Asamblea del 27 de julio de 2007.

Presidente Alejandro Gustavo Elsztain Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255.

Fecha: 18/12/2008. Nº Acta: 112. Nº Libro: 74.

e. 02/01/2009 Nº 28393/08 v. 08/01/2009 ITaTIC s.a.a.I.C. e I.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de ITATIC S.A.A.I.C. e I. a asamblea general ordinaria, para el día 19 de enero de 2009 a las 14.30 horas, en primera convocatoria; y a las 15.30 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sito en Avda. Montes de Oca 1184 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1) de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/08/2008.

Consideración del resultado económico del ejercicio, según Resol. 7/2005 de IGJ.

NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán proceder con las comunicaciones previstas por el art. 238, ley 19550, segundo párrafo.A dichos fines se informa que las mismas se recibirán en la Sede Social, sito en Avda. Montes de Oca 1184, de C.A.B.A.

Para el caso, que las comunicaciones sean efectuadas personalmente por los Sres. Accionistas, se informa que las mismas se, recibirán de lunes a viernes de 10.00 a 12.30 y de 15.00 a 18.00, siempre en la Sede Social, debiendo anunciarse en la oficina sita en Avda. Montes de Oca 1180 de C.A.B.A.

JOSEFA ZULEMA ANTONUCCIO (D.N.I.

2.105.484) Presidente de ITATIC S.A.: Designada por Asamblea de fecha 24/08/07.

Presidente Josefa Zulema Antonuccio Certificaciónemitidapor:MarianaM.Marsicano.

Nº Registro: 2080. Nº Matrícula: 4352. Fecha:

29/12/2008. Nº Acta: 022. Nº Libro: 87.899/9.

e. 02/01/2009 Nº 27992/08 v. 08/01/2009 'L' La LuIsa De suIPaCHa s.a.

CONVOCATORIA I.G.J. Número Correlativo: 1.558.024. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 19 de enero de 2009, a las diez y once horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Avenida Leandro N. Alem 1050, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de las razones por la cual la convocatoria se realiza fuera del término legal;

3º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de mayo de 2001, 31 de mayo de 2002 y 31 de mayo de 2003 y sus resultados;

4º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2008;

5º) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; y 6º) Designación del Directorio.

Alfredo Simón Pistone, Presidente: designado por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas Número 18 de fecha 18 de octubre de 2007.

Presidente - Alfredo S. Pistone...