Agentra Capital Partners S.A.

• Fecha de disposición: 12 Diciembre 2008
• Fecha de publicación: 12 Diciembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31551

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria;

2. ) Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008;

3. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008. Distribución de utilidades;

4. ) Aumento del Capital Social;

5. ) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del art. 275 de la Ley 19.550;

6. ) Aprobación del pago de remuneraciones a un miembro del Directorio;

7. ) Remuneración de los restantes miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora;

8. ) Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;

9. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

   NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea (Artículo 6, inciso h, Ley 22903). JOSE LUIS PARDO. PRESIDENTE. Designado por Asamblea Número 49 del 20/12/2007 y Directorio Número 324 del 20/12/2007.

   Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto. Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha: 9/12/2008. Nº Acta: 120. Libro Nº: 060.

   e. 12/12/2008 Nº 23040/08 v. 18/12/2008 'M' MAFIL S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 30 de diciembre de 2008, a las 14 y 15 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2008. Consideración de la gestión del Directorio.

3. ) Aprobación y destino a dar al resultado del ejercicio.

4. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre: de 2008.

5. ) Capitalización de préstamos efectuados a la Sociedad. Aumento de Capital.

6. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por dos (2) ejercicios. El Directorio NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 23 de diciembre de 2008, a la sede social de Brasil 731,

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.

   Presidente electa por acta Nº 136 del 22/06/2007.

   Presidente - Norah H. G. de Hojman Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Fare. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 2297. Fecha: 05/12/2008. Nº Acta: 37. Libro Nº: 58.

   e. 12/12/2008 Nº 21772/08 v. 18/12/2008 'S' SANLAU S.A.A.G.C.I. E I.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los señores accionistas de Sanlau Sociedad Anónima Agrícola Ganadera Comercial Industrial e Inmobiliaria a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 6 de Enero de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda en Teniente General Juan Domingo Perón 2630, segundo...