AFRICAR S.A.

• Fecha de la disposición: 8 de Septiembre de 2014

AFRICAR S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad para el día 29 de Septiembre de 2014 a las 16,00 horas, en primera convocatoria, y a las 17,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Leandro N. Alem 1002 Piso 5ª de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Motivos de la convocatoria extemporánea a Asamblea por el ejercicio cerrado el 31/7/2010.

3. ) Consideración de la documentación que establece el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/7/2010. Consideración del Resultado del ejercicio, Remuneraciones al Directorio y Gestión del Directorio.

4. ) Consideración del Informe de Consultoría de fecha 10/07/2014 correspondiente al Estado Contable de la Sociedad con cierre al 31 de julio de 2011 auditado con fecha de informe de auditor del 25 de noviembre de 2011.

5. ) Consideración del Informe de Consultoría de fecha 10/07/2014 correspondiente al Estado Contable de la Sociedad con cierre al 31 de julio de 2012 auditado con fecha de informe de auditor del...