Afran S.A.

Fecha de disposición09 Junio 2011
Fecha de publicación09 Junio 2011
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta32167

Jueves 9 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.167 46

  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES %@% “A” AERONAUTICA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Aeronáutica S.A. en primer convocatoria para el dÃa 28 de junio de 2011 a las 16.00 hs en la sede social de la calle Tacuarà 131 piso 4 “H” Capital Federal y en segunda convocatoria para una hora después, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para firmar el acta.

2'º) Aprobación de la documentación referida en el Art. 234 Inc. 1'º correspondiente los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 2010.

3'º) Aprobación actuación directores.

4'º) Consideración del destino de las utilidades de los ejercicios y remuneración al directorio.

5'º) Fijación del número de directores y elección de los mismos por un mandato de dos años.

6'º) Resolver sobre el nuevo modelo de memoria.

Eduardo Carlos Marquez Presidente designado por Acta de Asamblea y Directorio del 25 de febrero de 2010.

Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. N'ºRegistro: 15. N'ºMatrÃcula: 4886. Fecha:

2/6/2011. N'ºActa: 134. N'ºLibro: 209.

e. 07/06/2011 N'º66140/11 v. 13/06/2011 %@% AFRAN S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dÃa 21 Junio de 2011 a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 770 Piso 7'º Dto. B, CABA para considerar:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Renuncia Presidente y Director Suplente.

2'º) Designación firmantes acta.

Presidente – Alberto Yannelli Designado por Acta del 30/07/08.

Certificación emitida por: Silvina Bruzzoni.

N'ºRegistro: 2073. N'ºMatrÃcula: 4306. Fecha:

31/5/2011. N'ºActa: 120. N'ºLibro: 23.

e. 06/06/2011 N'º65928/11 v. 10/06/2011 %@% AGENCIA OLIVE S.A.E.C. Y F.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 24-06-2011 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Roque Sáenz Peña 852 piso 1'º CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio 2010. Motivos de su tratamiento fuera de término.

3'º) Aumento de Capital;

4'º) Ratificación de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 28-2-2011 respecto a los siguientes puntos: I) Adecuación de la sociedad a la Ley 19.550 redacción integra de estatutos. II) Reforma del número de Directores y garantÃa de los mismos según Resolución General IGJ 7/05. III) Prescindencia de Sindicatura;

5'º) Reformas Estatutarias de los artÃculos 1'º, 4'º, 8'º y 9'º;

6'º) Redacción Ãntegra y reordenamiento del Estatuto Social.

Firmado: Santiago José Galindez, presidente, según surge del Acta de Asamblea del 28-2-2011, inscripta en el Registro Publico de Comercio en fecha 11-5-2011 bajo el N'º9034

L'º 54 de Sociedades por Acciones.

Certificación...

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