Aero Vip S.A.

• Fecha de publicación: 14 Mayo 2009
• Fecha de disposición: 14 Mayo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31653

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ADV VAZQUEZ DIVERSIFIED COMPANIES ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de mayo de 2009 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, a realizarse en las oficinas de la sede de la Sociedad sita en Av. Callao Nº 1046,

Piso 3º de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2. ) Consideración de los documentos que establece el art. 234, Inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 67, cerrado el 31 de diciembre de 2.008;

3. ) Destino del resultado del ejercicio y remuneración del Directorio;

4. ) Evaluación de la Gestión del Directorio por el ejercicio en consideración;

5. ) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

   De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19550, los Sres. Accionistas deberán realizar los avisos correspondientes a su concurrencia, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Av. Callao 1046 Piso 3º de la ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10.30 a 18.30 horas.

   El firmante ha sido designado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme al Acta del 23 de mayo de 2008.

   Presidente - Jorge Adolfo Vázquez Certificación emitida por: Pilar Allende. Nº Registro: 165. Nº Matrícula: 4415. Fecha: 5/5/2009.

   Nº Acta: 106. Nº Libro: 10.

   e. 12/05/2009 Nº 39157/09 v. 18/05/2009 AERO VIP S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de mayo de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la calle Viamonte 1167, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de la reducción voluntaria de capital social.

3. ) Consideración del aumento del Capital Social.

4. ) Consideración de reforma integral de los Estatutos Sociales.

5. ) Revocación mandato de los actuales directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

   Aprobación de la gestión y remuneración de los mismos.

6. ) Elección de la nueva composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

   NOTA: Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones en el Estudio Cibils & Castro Cranwell, sito en la calle Viamonte 1167, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10 a 18 horas y hasta el día 18 de mayo del corriente, inclusive.

   Firmado por Diego G. Avila. Electo a mérito del Acta de Asamblea de fecha 23/03/09, pasada al folio 55/59 del Libro de Actas de Asamblea Nº 2, rubricado bajo el Nº 17480-99, y del Acta de Directorio de fecha 23/03/09, pasada al folio 65 del Libro de Actas de Directorio Nº 3, rubricado bajo el Nº 40025-07 de fecha 15/05/07.

   Presidente Diego G. Avila Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. Nº Registro: 1807. Nº Matrícula: 4440. Fecha:

   04/5/2009. Nº Acta: 114. Nº Libro: 023.

   e. 08/05/2009 Nº 38164/09 v. 14/05/2009 ALDEA DEL FALDEO S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL...