Aero Vip S.A.
| Fecha de publicación | 11 Marzo 2009 |
| Fecha de disposición | 11 Marzo 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31612 |
-
Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AERO VIP S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 marzo de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la calle Viamonte 1167, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
-
) Rectificación de los estados contables de la Sociedad correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007.
-
) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
-
) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008 y de los resultados acumulados.
-
) Consideración de la capitalización de la deuda que la Sociedad posee con un Accionista.
-
) Consideración de la capitalización del aporte irrevocable realizado por un Accionista.
-
) Aumento de Capital Social. Consideración de la reforma al Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales.
-
) Pérdida Capital Social.
-
) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
10) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
11) Elección de la nueva composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora NOTA: Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones en el Estudio Cibils & Castro Cranwell, sito en la calle Viamonte 1167, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10 a 18 horas y hasta el día 17 de marzo del corriente, inclusive.
Firmado por Diego G. Avila. Electo a mérito del Acta de Asamblea de fecha 09/05/08, pasada al folio 50/51 del Libro de Actas de Asamblea Nº 2, rubricado bajo el Nº 17480-99, y del Acta de Directorio de fecha 15/05/08, pasada al folio 40 del Libro de Actas de Directorio Nº 3, rubricado bajo el Nº 40025-07 de fecha 15/05/07.
Presidente - Diego G. Avila Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. Nº Registro: 1807. Nº Matrícula: 4440. Fecha:
04/03/2009. Nº Acta: 022. Libro Nº: 023.
e. 06/03/2009 Nº 15300/09 v. 12/03/2009 ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31 de Marzo de 2009 a las 10:30 ó 11:30 hs en primera y segunda convocatoria respectivamente en 25 de Mayo 555, 1º piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;
-
) Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 8, iniciado el 1 de Noviembre de 2007, y cerrado el 31 de Octubre de 2008;
-
) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
-
) Fijación de las remuneraciones correspondientes a los Directores y Síndicos;
-
) Designación de síndico titular y suplente;
-
) Fijación de la tasa de interés punitorio de acuerdo a lo dispuesto en el art. 16 del Reglamento de Afectación al Régimen de Consorcio Parcelario;
-
) Modificación del Reglamento de Urbano y de Edificación del Consorcio Parcelario. Aprobación de texto...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba