Advisar S.A.
| Fecha de la disposición | 24 de Abril de 2009 |
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) Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio finalizado el 31-12-08;
destino de los resultados y de los dividendos de acciones propias en cartera.
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) Fijación de los honorarios del Directorio.
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) Aprobación de la gestión de los Directores.
A fin de concurrir a la Asamblea los Señores accionistas deberán presentar su comunicación de asistencia conforme a lo prescripto en el Artículo 238 segundo párrafo de la ley 19550 para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 horas, en Perú 590 P. 8 OF.
16, Capital Federal. Queda a disposición de los Señores accionistas toda la información que consideren con relación al punto 2) del Orden del Día, en el mismo domicilio y en los días y horas antes indicados. En cumplimiento de los dispuesto por la Disposición (DNRO) 16/2004, a continuación se detallan datos de certificación de la firma del Sr. Oreste Tanoni en su calidad de presidente de SASPER Sociedad Anónima, surgiendo dicha personería del Acta de Asamblea celebrada el día 12 de mayo de 2.008 y acta de reunión del Directorio fecha 12 de Mayo de 2.008 documentos de los cuales se desprenden facultades suficientes para peticionar y firmar la publicación del presente aviso.
Oreste Tanoni, DNI 13.011.632. Presidente según acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 12-05-08 de designación de autoridades y Acta de Directorio del 12-05-08.
Certificación emitida por: Alejandro Carlos Marquez. Nº Registro: 2003. Nº Matrícula:
4388. Fecha: 17/04/2009. Nº Acta: 073. Libro Nº: 14.
e. 24/04/2009 Nº 28815/09 v. 30/04/2009 'T'' TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Termoeléctrica José de San Martín S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 12 de Mayo de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria y 11:00 horas en segunda convocatoria en Hipólito Bouchard 547, piso 27º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la Asamblea.
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) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 200 8.
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) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción de las pérdidas disminuyendo la Reserva Facultativa.
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) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio (en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550) y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios. Ajuste. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate.
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) Designación de Directores Titulares y Suplentes.
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) Fijación de número de miembros la Comisión Fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes.
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) Autorización a Directores y Síndicos...
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