Advance Medical S.A.

• Fecha de disposición: 30 Agosto 2007
• Fecha de publicación: 30 Agosto 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31228

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ACE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS RPC: N° 74 F° 83 L° 50 T 'A' de Est. Nac.

Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de septiembre de 2007 a las 9 hs. en Av. Leandro Alem 855, piso 19 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta.

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, sus Notas,

   Anexos y de los Informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.

3. ) Consideración del destino del resultado del ejercicio. Constitución de reserva voluntaria con la ganancia. Distribución de dividendos.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera.

5. ) Retribución de los señores directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora (artículo 261 de la Ley 19.550).

6. ) Fijación del número de los miembros del Directorio y elección de los mismos.

7. ) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes.

8. ) Autorización a los directores y síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros.

   NOTA: Los estados contables se encuentran a disposición de los accionistas, quienes deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley 19.550.

   Verónica Soledad Campos Peña, en carácter de Presidente según resolución de la Comisión Fiscalizadora del 23 de noviembre de 2006. Al Boletín Oficial por cinco días y al Diario La Prensa por cinco días.

   Presidente - Verónica Campos Certificación emitida por: Jorge D. di Lello. N° Registro: 698. Fecha: 17/08/2007. N° Acta: 1212.

   e. 24/08/2007 N° 24.059 v. 30/08/2007 ADVANCE MEDICAL S.A.

   CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Advance Medical S.A.. para el día 12 de septiembre de 2007 a las 18 horas en Av.

   Díaz Velez 4604, piso 9, Dto A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de un accionista p/ firmar.

2. ) Consideración de la documentación contable 31.01.07.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio.

4. ) Aprobación de la gestión del directorio.

5. ) Fijación del numero y elección de directores titulares y suplentes.

   Fabián Héctor Carballo - Presidente - A.G.O.

   Nº 8 - FS13 - Libro de actas de Asamblea del 15/12/2006.

   Presidente - Fabián Héctor Carballo Certificación emitida por: Norman J. Astuena.

   Nº Registro: 323. Nº Matrícula: 2914. Fecha:

   17/08/2007. Nº Acta: 069. Libro Nº: 14.

   e. 27/08/2007 Nº 96.004 v. 31/08/2007 ANCA VILU S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 14 de Septiembre de 2007, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda, en Lavalle 392, 6° Piso Capital Federal, para tratar:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Prórroga del plazo de duración de la Sociedad y reforma del artículo 2° del estatuto.

   ALEJANDRO LUIS GRACIARENA PRESIDENTE Designado director titular por asamblea ordinaria N°...