Adress S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:30 de Enero de 2009
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ACQUANOVA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (IGJ Nº 1.610.817) Se convoca a los señores accionistas de ACQUANOVA S.A. a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria simultánea, a celebrarse el día 18 de febrero de 2009, a las 16hs en primera convocatoria, y a las 17hs, en segunda convocatoria, en la calle Posadas 1232 de la Ciudad de Buenos Aires, Hotel Caesar Park,

Sala A, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de los Señores accionistas para la firma del Acta;

  2. ) Fijación del número de miembros del Directorio y su designación; y 3º) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

    Presidente: Sebastián Jorge Basso. Conforme Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 20 de agosto de 2004 y Reunión de Directorio de fecha 20 de agosto de 2004.

    Presidente - Sebastián Jorge Basso NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cursar a la Sociedad comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en Pasaje Rivarola 111, tercer piso. Oficina 7, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 horas.

    Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 1533. Nº Matrícula: 3811.

    Fecha: 19/01/2009. Nº Acta: 8. Libro Nº: 24.

    e. 26/01/2009 Nº 4296/09 v. 30/01/2009 ADRESS S.A.

    CONVOCATORIA A la Asamblea General Ordinaria, para el 19-02-2009, a las 10:00 hs. y 11:00 hs., en 1º y 2º convocatoria respectivamente, en Avenida Cabildo Nº 3673, de Capital Federal, por imposibilidad de reunirse en la sede social de la sociedad, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Consideración de la aprobación de la venta de la pate indivisa que fuere necesario sobre el inmueble que se le adjudicara a la sociedad en Av. Cabildo 3673, Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

  4. ) Aprobar la delegación en el Presidente la búsqueda y elección de la oferta más conveniente, bajo las cláusulas y condiciones que estime necesario;

  5. )Autorización al representante de la sociedad a celebrar con las personas que viere convenir y bajo las cláusulas y condiciones que estime corresponder contrato de Fideicomiso a fin de aportar al inmueble adjudicado al Fiduciario que se designe y desarrollar sobre el mismo un emprendimiento inmobiliario del que resulte que la sociedad por el solo aporte sea propietario de un local de comercio y de una unidad de vivienda.

  6. ) Consideración deudas por canon locativo con más los pagos, costos y costas derivados en el juicio por división de condominio seguido a la Sra. GARCIA DE PEDRAYES.

  7. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

    Buenos Aires, 19 de enero de 2009.

    Presidente: electo por Asamblea de fecha 21-12-05.

    Presidente - Miguel Angel Jalef Certificación emitida por: L. Carina Irustia.

    Nº Registro: 789. Nº Matrícula: 5016. Fecha:

    19/01/2009. Nº Acta: 025. Libro Nº: 01.

    e. 28/01/2009 Nº 4755/09 v. 03/02/2009 AUTOS DEL SUR S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día...

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