Adolfo Alsina Nº 2170 C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 13 Marzo 2008
• Fecha de publicación: 13 Marzo 2008
• Número de Gaceta: 31365

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inc. 1ro., Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31/12/07.

3. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio en los términos del artículo 275 de la Ley 19.550.

5. ) Determinación de la remuneración del Directorio.

6. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

7. ) Aprobación de la escisión de ciertos bienes de la Sociedad para crear una nueva sociedad en los términos propuestos por el Directorio en su reunión del 5 de marzo de 2008, que incluye los términos y condiciones en base a los cuales se instrumentará la escisión y contempla el cumplimiento de los recaudos para que la escisión se realice como una reorganización libre de impuestos en los términos del art. 77 y ss Ley de Imp. a las Ganancias y su reglamentación.

8. ) Aprobación del Balance Especial de escisión.

9. ) Aumento del capital social de Merno S.A.

   mediante la capitalización de la cuenta de ajuste de capital.

   10) Reducción del capital social de Merno S.A.

   por la escisión.

   11) Aprobación de la relación de canje.

   12) Aprobación de la reforma del estatuto social de Merno S.A. por efecto del aumento y reducción del capital social.

   13) Aprobación del acta constitutiva y estatuto de la nueva sociedad.

   14) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos para la nueva Sociedad.

   15) Determinación de la forma de administración de las actividades y bienes escindidos hasta la fecha de inscripción de la escisión.

   16) Otorgamiento de facultades para trámites de conformidad e inscripción ante la Inspección General de Justicia y trámites ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, y organismos pertinentes.

   Los Sres. Accionistas podrán retirar copia de los estados contables y demás documentación, en la calle Terrada 2749, Cdad. Bs. As., todos los días hábiles, en el horario de 10 a 17 hs.

   NOTA: Los Sres. Accionistas, en cumplimiento del artículo 238 Ley 19.550, deben comunicar su asistencia a la Asamblea, en la calle Terrada 2749,

   Cdad. Bs. As., todos los días hábiles, de 10 a 17 hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

   La Designación de Graciela Schettini como Presidente surge del Acta de Asamblea del 9/05/06 (insc. IGJ el 20/06/07, nro. 9796, Libro 35, de Soc.

   por Acciones).

   Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 7/3/2008. Nº Acta: 22. Libro Nº: 47.

   e. 13/03/2008 N° 76.540 v. 19/03/2008 'P' PARTIDO FRENTE GRANDE DISTRITO SANTA FE CONVOCATORIA ELECCIONES INTERNAS PARA LA RENOVACIÓN DE LAS AUTORIDADES PARTIDARIAS La Junta Electoral del Partido Frente Grande Distrito Santa Fe, convoca a los afiliados para la realización de las elecciones internas de renovación de autoridades partidarias que se desarrollarán el día Domingo 27 de Abril de 2008. En la misma se elegirán los nuevos miembros de la Mesa Ejecutiva Provincial y Mesas Ejecutivas Departamentales, Congresales Nacionales...