Adolfo Alsina N° 2164 P.Baja. C.A.B.A.
| Fecha de publicación | 31 Agosto 2009 |
| Fecha de disposición | 31 Agosto 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31726 |
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
-
) Consideración documentos establecidos Art. 234, Inc. 1º, de la Ley 19550, al 31 de Marzo de 2008.
-
) Destino de los resultados.
-
) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
-
) Elección Síndicos Titular y Suplente. El Directorio.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009
Presidente Andrés M. Bracuto Faré Andrés M. Bracuto Faré, suscribo en mi carácter de Presidente, según surge del Acta de Asamblea y Directorio del 30/08/2007 folios 182/183/184/185, la designación y distribución de cargos.
Certificación emitida por: Eduardo M. Rueda.
Nº Registro: 444. Nº Matrícula: 1696. Fecha:
18/08/2009. Nº Acta: 130. Libro Nº: 46.
e. 25/08/2009 Nº 70123/09 v. 31/08/2009 SODEFA S.A.I.C.Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convoca a los Señores Accionistas de Sodefa S.A.I.C. y F a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 17 de Septiembre de 2009 a las 19:00 Horas, en Pte Quintana 127, piso 8 'B' de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
-
) Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2009.
-
) Consideración de la gestión del Directorio y de la sindicatura.
-
) Consideración de la remuneración del directorio y sindicatura.
-
) Distribución de utilidades.Consideración de las disposiciones establecidas por la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
-
) Elección de directores titulares y suplentes con mandato por un año.
-
) Elección de síndicos titulares y suplentes con mandato por un año.
Presidente designado por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 52 de fecha 15 de Diciembre del 2008 y por Acta de directorio Nº 259 del 15 de Diciembre de 2008.
Presidente Miguel Alfredo Martínez de Hoz Certificación emitida por: Gerardo A. Albert.
Nº Registro: 1866. Nº Matrícula: 3647. Fecha:
21/08/2009. Nº Acta: 114. Libro Nº: 8.
e. 27/08/2009 Nº 71043/09 v. 02/09/2009 SOFTWARE AMERICA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de septiembre de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social, Av.
De Mayo 651 3er. Piso Of. '13', C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
-
) Consideración de la documentación prescrita por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 16 finalizado el 30 de Abril de 2009 y aprobación de la gestión del Directorio.
-
) Distribución de utilidades y determinación de los honorarios que pudieran corresponderle al Directorio, inclusive en exceso del porcentaje fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550.
-
) Elección de cuatro directores titulares y un director suplente, por el término de tres ejercicios, en reemplazo de los señores Jorge María Serrano, Gabriel Luis Tachella, David Javier Wajchman, Romina Bisci y Fabio Raymundi quienes han finalizado sus respectivos mandatos.
Presidente - Jorge María Serrano Presidente designado por acta de asamblea del 2/05/2006.
Presidente - Jorge María Serrano Certificación emitida por: Mónica G. Tovagliaro de Russo. Nº Registro: 760. Nº Matrícula: 3838.
Fecha: 25/08/2009. Nº Acta: 146. Libro Nº: 88.
e. 28/08/2009 Nº 71592/09 v. 03/09/2009 'T'' TEXTIL VHIK S.A.I.C.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Textil Vhik S.A.I.C. a celebrarse el día 30 de Septiembre de 2009, a las 16 horas, en la sede social sita en Galicia 1951, Capital Federal, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General y Cuadro de Resultados correspondientes al cuadragésimo octavo ejercicio Comercial finalizado el 31 de Mayo de 2009.
-
) Aprobación gestión del Directorio y determinación de Honorarios por el ejercicio al 31/05/2009.
-
) Designación de Directores Titulares y Suplentes y dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente: Isaac Marcos Holsman, designado por el término de tres años según Acta de Directorio del 20 de Septiembre de 2007.
Presidente: Isaac Marcos Holsman Certificación emitida por: Elena Norma Pietrapertosa. Nº Registro: 1313. Nº Matrícula: 3496.
Fecha: 21/08/2009. Nº Acta: 107. Libro Nº: 77.
e. 27/08/2009 Nº 71133/09 v. 02/09/2009 TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Señores Delegados electos en las Asambleas de Distrito a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 19 de Septiembre de 2009, a las 09:30 horas en la sede de la Entidad sita Avenida San Martín 1092, piso 2º de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos (2) Delegados para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea.
-
) Lectura y consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Capitales Mínimos, notas y anexos complementarios, e informes de la Comisión Fiscalizadora, del ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2009.
-
) Tratamiento de los excedentes.
-
) Ajustes no capitalizados. Tratamiento.
-
) Consideración de las retribuciones a los Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
-
) Evolución del rubro Inmuebles.
-
) Gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora.
-
) Elección de un (1) Consejero Titular y un (1) Consejero Suplente, para la renovación parcial del Consejo de Administración.
-
) Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente para la renovación parcial de la Comisión Fiscalizadora.
Se recuerda a los Señores Delegados que deben integrar la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el día y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno del total de Delegados.
Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir ese quórum la misma se llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de Delegados presentes de conformidad con el artículo 46 del Estatuto Social. La Memoria y los Estados...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba