Admitió la IGJ que no denuncióa Hotesur

La (IGJ) confirmó ayer que de la sociedad presidencial Hotesur SA, ya que consideró que "no configuran acciones sospechosas de eventuales maniobras de lavado de activos", por lo que resultaría "sólo pasible de multas".

Según reveló ayer LA NACION, no presentar los balances contables de una sociedad ante la IGJ no supera el umbral mínimo de alerta como para que se envíe un ROS a la unidad antilavado (UIF). Sí se da esa situación ante la combinación de varios incumplimientos simultáneos, como entregar documentos sin las firmas del presidente de la empresa ni del contador público o con una sede social falsa, al mismo tiempo que se retacea la información que impone la ley sobre accionistas y beneficiarios finales, que a su vez son "personas políticamente expuestas" (PEP).

Desde el Ministerio de Justicia consideraron, sin embargo, que los incumplimientos de Hotesur se encuadran como una "falta leve", a pesar de lo dispuesto sobre "documentación de dudosa autenticidad y/o reticencia a brindar información exacta...