ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO LOS PUENTES S.A.

Fecha de la disposición 4 de Diciembre de 2014

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 15/12/2014 a las 14.00 hs., en la sede de calle Bolívar 332, 1º Piso, CABA a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  2. ) Motivos por los que se realiza la convocatoria fuera del término legal.

  3. ) Consideración de los elementos del art 234 inc 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30/04/2014.

  4. ) Destino de los resultados acumulados.

  5. ) Aprobación de todo lo actuado y resuelto por el Directorio.

  6. ) Elección del número y miembros del Directorio, elección del número y miembros de la Comisión Ejecutiva y elección del número y miembros de la Comisión de Etica.

  7. ) Información sobre el pedido de servidumbre de paso de gasoducto requerida por el vecino lindero Cementerio Jardín de Paz.

  8. ) Cambio de domicilio social. Determinación de nueva sede social. Modificación del art 1º del Estatuto Social.

  9. ) Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.

10) Definición de la Renegociación con la Cooperativa (CESPLL).

Transcurrida una hora de la hora citada, si no se...

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