Administradora Club de Campo Pueyrredon S.A.
| Fecha de disposición | 07 Abril 2009 |
| Fecha de publicación | 07 Abril 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31629 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' ACH S.A.
CONVOCATORIA De acuerdo con lo que prescriben los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los Sres. Accionistas de ACH S.A., a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 de Abril de 2009, a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de ACH S.A., Corrientes 538 - 4º Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de resultados y Estado de Flujo de Efectivo; Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 12 cerrado el 31/12/2008.
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) Destino del resultado del Ejercicio.
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) Consideración de la Gestión del Directorio y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.
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) Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los que correspondan para el próximo Ejercicio, en sustitución de los que finalizan su mandato. Designación del Presidente del Directorio.
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) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los que finalizan su mandato.
Presidente designado bajo Acta de Asamblea Nº 16 de fecha 28/04/2008.
Presidente Jorge A. Recaite Certificación emitida por: María Leticia Costa. Nº Registro: 920. Nº Matrícula: 3061. Fecha:
31/03/2009. Nº Acta: 083. Libro Nº: 032.
e. 06/04/2009 Nº 23338/09 v. 14/04/2009 ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO PUEYRREDON S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Administradora Club de Campo Pueyrredón S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Abril de 2009, en primera convocatoria para las 18.00 horas y en segunda convocatoria para las 19.00 horas, en la calle Florida Nº 944 Primer Piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 13 cerrado el 31 de diciembre de 2008
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) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008
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) Fijación del número y elección de los integrantes del órgano de administración con mandato por tres ejercicios 5º) Presupuesto General para el Ejercicio 2008
NOTA: Solamente podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que comuniquen su asistencia a la sociedad, a fin que se los inscriba en el libro respectivo, con una antelación de tres días hábiles al día de la fecha fijada para su celebración hasta el 14 de Abril de 2009 - en la intendencia de la institución en el horario de 10 a 13 hs.
Presidente - Martín Darmandrail El Director fue designado por acta de asamblea de fecha 8 de septiembre de 2006 y como presidente en acta directorio de fecha 25 de Junio de 2007, y 23 de Mayo de 2008.
Certificación emitida por: María C. Pérez Elizalde. Nº Registro: 8, del Partido de Pilar. Fecha:
27/03/2009. Nº Acta: 121. Libro Nº: 38.
e. 01/04/2009 Nº 22390/09 v. 08/04/2009 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.
CONVOCATORIA A...
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